證券代碼：600489股票簡(jiǎn)稱：中金黃金公告編號(hào)：2011-030
中金黃金股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議有效審議表決，全票通過了《關(guān)于公司控股子公司河北金廠峪礦業(yè)有限責(zé)任公司收購(gòu)遷西縣金頂山礦業(yè)有限公司資產(chǎn)及增資擴(kuò)股的議案》。同意河北金廠峪礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱金廠峪公司）收購(gòu)遷西縣金頂山礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱金頂山公司）采礦權(quán)和采區(qū)固定資產(chǎn)（以下簡(jiǎn)稱標(biāo)的資產(chǎn)）；同意金頂山公司對(duì)金廠峪公司進(jìn)行增資擴(kuò)股。
一、交易雙方基本情況
（一）金廠峪公司
金廠峪公司為于2009 年1 月18 日經(jīng)遷西縣工商行政管理局的核準(zhǔn)注冊(cè)的有限公司，現(xiàn)時(shí)持有注冊(cè)號(hào)為130227100000514 的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，住所為遷西縣金廠峪鎮(zhèn)，法定代表人為冀炳信，注冊(cè)資本和實(shí)收資本均為人民幣3,982.70 萬元，公司類型為一人有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資），經(jīng)營(yíng)范圍為金礦采選、金冶煉、鐵礦石采選、礦山機(jī)械修理。中金黃金控股比例100%。
（二）金頂山公司
金頂山公司為于2003年3月27日經(jīng)遷西縣工商行政管理局的核準(zhǔn)注冊(cè)的有限公司，現(xiàn)時(shí)持有注冊(cè)號(hào)為1302271000002244 的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，住所為遷西縣金廠峪鎮(zhèn)，法定代表人為李波，注冊(cè)資本和實(shí)收資本均為人民幣180萬元，公司類型為有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)范圍為金礦采選、金冶煉、鐵礦石采選、礦山機(jī)械修理。金頂山公司的股東為自然人李波、李峰，分別以貨幣資金出資人民幣90萬元，各持有50%的股權(quán)。
二、標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估情況
標(biāo)的資產(chǎn)主要為金頂山公司所持桑家峪金礦的采礦權(quán)，以及與桑家峪金礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的井巷工程、設(shè)備、設(shè)施、用于生產(chǎn)生活的辦公用房、簡(jiǎn)易房、住房等。
（一）采礦權(quán)評(píng)估情況
北京海地人礦業(yè)權(quán)評(píng)估事務(wù)所對(duì)金頂山公司桑家峪金礦采礦權(quán)進(jìn)行了評(píng)估，并出具海地人礦評(píng)報(bào)字[2011]第061號(hào)，總第1791號(hào)評(píng)估報(bào)告。評(píng)估基準(zhǔn)日：2011年5月31日。
采礦權(quán)范圍內(nèi)截止評(píng)估基準(zhǔn)日保有資源儲(chǔ)量礦石量為66.29萬噸；評(píng)估利用資源儲(chǔ)量礦石量為62.06萬噸，金金屬量3335.01公斤，平均地質(zhì)品位5.37克/噸；評(píng)估價(jià)值為12559.49萬元人民幣。
（二）資產(chǎn)評(píng)估情況
北京中鋒資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)金頂山公司桑家峪金礦采區(qū)固定資產(chǎn)在2011年5月31日的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估工作，并出具了中鋒評(píng)字（2011）第117號(hào)評(píng)估報(bào)告。
截至評(píng)估基準(zhǔn)日2011年5月31日，納入評(píng)估范圍的遷西縣金頂山礦業(yè)有限公司部分資產(chǎn)—桑家峪金礦采區(qū)固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為1,593.96萬元，評(píng)估價(jià)值為2,008.98萬元，增值415.02萬元，增值率為26.04%。
標(biāo)的資產(chǎn)以2011年5月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，評(píng)估價(jià)值共計(jì)14,568.47萬元。其中:采礦權(quán)的評(píng)估值為12559.49萬元,實(shí)物資產(chǎn)的評(píng)估值為2008.98萬元。以資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的評(píng)估值為依據(jù)，經(jīng)雙方協(xié)商確定標(biāo)的資產(chǎn)的收購(gòu)價(jià)款為14,520.29萬元。
上述收購(gòu)?fù)瓿珊螅?jīng)與金頂山公司協(xié)商，公司同意金頂山公司對(duì)金廠峪公司以投入現(xiàn)金方式進(jìn)行增資擴(kuò)股，并達(dá)到參股20%的目的。截至2011年5月31日，金廠峪公司注冊(cè)資本為3,982.70萬元，根據(jù)北京中鋒資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的中鋒評(píng)字（2011）第116號(hào)評(píng)估報(bào)告，金廠峪公司的評(píng)估凈資產(chǎn)為19,681.17萬元，因此金頂山公司應(yīng)增資現(xiàn)金人民幣貨幣4,920.29 萬元，其中：955.675萬元增加注冊(cè)資本金,其余部分3,924.62萬元增加金廠峪公司資本公積。本次增資完成后，金廠峪公司的注冊(cè)資本由3,982.70萬元增加至4,978.37萬元。金廠峪公司的股東由中金黃金獨(dú)資變更為: 中金黃金出資3,982.70萬元，占注冊(cè)資本的80%；金頂山公司出資995.67萬元，占注冊(cè)資本的20%。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會(huì)
二○一一年十月二十一日