證券代碼：600489 股票簡稱：中金黃金 公告編號：2011-018
中金黃金股份有限公司為控股子公司提供擔保的公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
● 被擔保人名稱
山東煙臺鑫泰黃金礦業有限責任公司(以下簡稱鑫泰公司)
● 本次擔保數量及累計為其擔保數量
本次為鑫泰公司提供20213.58萬元貸款擔保，累計提供20213.58萬元貸款擔保。
●本次貸款的反擔保情況
鑫泰公司其他股東按股權比例提供反擔保。
● 對外擔保累計數量
本次貸款擔保實施后，公司累計對外擔保金額為66213.58萬元，占最近一期經審計凈資產的13.41%，全部為對控股子公司的擔保。
● 對外擔保逾期的累計數量
公司無逾期的對外擔保。
一、擔保情況概述
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）控股子公司鑫泰公司由于擴建項目，需要建設資金20213.58萬元，鑫泰公司擬向銀行申請貸款，期限3年。公司擬為鑫泰公司20213.58萬元貸款提供全額擔保，擔保期限3年，鑫泰公司其他股東按照股權比例提供反擔保。
上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保總額66213.58萬元，占最近一期經審計凈資產的13.41%，符合中國證監會關于上市公司對外擔保的相關規定。公司第四屆董事會第十二次會議于2011年5月25日在北京召開。會議應到董事9人,實到9人。會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關于山東煙臺鑫泰黃金礦業有限責任公司1500t/d采選系統擴建項目和貸款擔保的議案》。
上述擔保事項無需提交公司股東大會。
二、被擔保人基本情況
名稱：山東煙臺鑫泰黃金礦業有限責任公司
企業類型：有限責任公司
注冊地：山東省煙臺海陽市郭城鎮
法定代表人：馬英杰
注冊資本：2,293.90萬元
經營范圍：金礦探采選冶
公司持股比例：51%
截止2010年12月31日，鑫泰資產總額13027萬元、負債總額7617萬元、凈資產5410萬元、實現利潤3058萬元。鑫泰公司截止2011年4月末的資產負債率為61.15%，增加注冊資本和貸款實施后的資產負債率為60.37%。
三、擔保協議的主要內容
公司控股子公司鑫泰公司由于擴建項目，需要建設資金20213.58萬元，鑫泰公司擬向銀行申請貸款，期限3年。公司擬為鑫泰公司20213.58萬元貸款提供全額擔保，擔保期限3年，鑫泰公司其他股東按照股權比例提供反擔保。
四、董事會意見
董事會認為，上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保金額為66213.58萬元，占最近一期經審計凈資產的13.41%，符合中國證監會關于上市公司對外擔保的相關規定，同意上述貸款事項。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保金額為66213.58萬元，占最近一期經審計凈資產的13.41%，全部為對控股子公司的擔保，無逾期擔保。
六、備查文件目錄
中金黃金股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
二○一一年五月二十六日