證券代碼：600489 股票簡稱：中金黃金 公告編號：2011-017
中金黃金股份有限公司投資公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）控股子公司山東煙臺鑫泰黃金礦業有限責任公司(以下簡稱鑫泰公司)通過對礦區內資源儲量進行詳查，于2010年11月由山東省第一地質礦產勘察院提交了《山東省海陽市土堆、沙旺礦區深部及外圍金礦詳查報告》，新增金金屬資源量/儲量11165.4公斤，平均品位2.71克/噸。現擬對公司生產規模進行擴建，設計礦山建設規模為1500噸/日，工程施工周期為3年，項目建設總投資33689.30萬元，其中13475.72萬元通過增資擴股向股東籌得，其余資金由鑫泰公司以貸款方式自籌。
特別風險提示：
1.上述投資事項存在市場風險和資源風險。
2.可能存在不獲有關部門批準的風險。
一、投資情況概述
（一）投資基本情況
鑫泰公司通過對礦區內資源儲量進行詳查，于2010年11月由山東省第一地質礦產勘察院提交了《山東省海陽市土堆、沙旺礦區深部及外圍金礦詳查報告》，新增金金屬資源量/儲量11165.4公斤，平均品位2.71克/噸。現擬對公司生產規模進行擴建，設計礦山建設規模為1500噸/日，工程施工周期為3年，項目建設總投資33689.30萬元，其中13475.72萬元通過增資擴股向股東籌得，其余資金由鑫泰公司以貸款方式自籌。新增注冊資本13475.72萬元，由股東按照持股比例進行出資。公司按持股51%出資6872.62萬元，山東省第一地質礦產勘察院按持股24.5%出資3301.55萬元，海陽市黃金公司按持股24.5%出資3301.55萬元。增資后鑫泰公司的注冊資本變更為15769.62萬元，股東持股比例未發生變化。項目建成達產后平均年產金1235.454千克，年平均銷售收入29443.5萬元（合質金按250元/克計），年利潤總額11637.94萬元，年稅后利潤8728.46萬元。
上述投資事項不涉及關聯交易。
（二）董事會審議情況
公司第四屆董事會第十二次會議于2011年5月25日在北京召開。會議應到董事9人,實到9人。會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關于山東煙臺鑫泰黃金礦業有限責任公司1500t/d采選系統擴建項目和貸款擔保的議案》。
上述投資事項無需提交公司股東大會。
二、投資主體基本情況
名稱：山東煙臺鑫泰黃金礦業有限責任公司
企業類型：有限責任公司
注冊地：山東省煙臺海陽市郭城鎮
法定代表人：馬英杰
注冊資本：2,293.90萬元
經營范圍：金礦探采選冶
公司持股比例：51%
三、投資項目主要內容
鑫泰公司通過對礦區內資源儲量進行詳查，于2010年11月由山東省第一地質礦產勘察院提交了《山東省海陽市土堆、沙旺礦區深部及外圍金礦詳查報告》，新增金金屬資源量/儲量11165.4公斤，平均品位2.71克/噸。現擬對公司生產規模進行擴建，設計礦山建設規模為1500噸/日，工程施工周期為3年，項目建設總投資33689.30萬元，其中13475.72萬元通過增資擴股向股東籌得，其余資金由鑫泰公司以貸款方式自籌。新增注冊資本13475.72萬元，由股東按照持股比例進行出資。公司按持股51%出資6872.62萬元，山東省第一地質礦產勘察院按持股24.5%出資3301.55萬元，海陽市黃金公司按持股24.5%出資3301.55萬元。增資后鑫泰公司的注冊資本變更為157696249.90元，股東持股比例未發生變化。項目建成達產后平均年產金1235.454千克，年平均銷售收入29443.5萬元（合質金按250元/克計），年利潤總額11637.94萬元，年稅后利潤8728.46萬元。
四、投資對上市公司的影響
（一）項目資金來源
項目建設總投資33689.30萬元，其中13475.72萬元通過增資擴股向股東籌得，其余資金由鑫泰公司以貸款方式自籌。新增注冊資本13475.72萬元，由股東按照持股比例進行出資。公司按持股51%出資6872.62萬元，山東省第一地質礦產勘察院按持股24.5%出資3301.55萬元，海陽市黃金公司按持股24.5%出資3301.55萬元。增資后鑫泰公司的注冊資本變更為157696249.90元，股東持股比例未發生變化。
（二）對公司財務狀況和經營成果的影響
投資項目完成后，公司年黃金產量將有所提高，盈利能力得到進一步提升。
五、投資風險分析
（一）上述投資事項存在市場風險和資源風險。
（二）可能存在不獲有關部門批準的風險。
六、備查文件目錄
中金黃金股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
二○一一年五月二十六日