證券代碼：600489股票簡稱：中金黃金 公告編號：2011-014
中金黃金股份有限公司
第四屆董事會第十一次會議決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第十一次會議通知于2011年4月15日以傳真和送達方式發出，會議于2011年4月22日以通訊表決方式召開。會議應到董事9人,實到9人，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經審議表決，會議形成決議如下：
一、全票通過了《中金黃金股份有限公司2011年第一季度報告》。
二、全票通過了《中金黃金股份有限公司關聯交易管理辦法（修訂稿）》。
三、全票通過了《關于修改公司章程的議案》。
經公司2010年度股東大會批準，公司2010年度利潤分配及轉增股本方案按照以公司2010年末股本1,423,090,746股為基數，向全體股東以資本公積金每10股轉增3股，轉增后總股本數由原來的1,423,090,746股增加至1,850,017,970股。根據利潤分配方案的實際情況，現對公司章程修改如下：
（一）原章程第六條修改為：
公司注冊資本為人民幣185,001.7970萬元。
（二）原章程第十九條修改為：
公司股份總數為185,001.7970萬股，股份性質為人民幣普通股。
該事項將提交公司股東大會予以審議。
四、全票通過了《關于工商登記增加注冊資本金的議案》。
根據公司2010年度股東大會決議，公司實施以2010年12月31日總股本1,423,090,746股為基數，向全體股東轉增股本，每10股轉增3股。轉增后總股本數由原來的1,423,090,746股增加至1,850,017,970股。
由此，中金黃金股份有限公司注冊資本由1,423,090,746元，變更為1,850,017,970元。
該事項將提交公司股東大會予以審議。
五、全票通過了《2011年全面預算報告》。
六、全票通過了《2011年董事會對經理層經營業績考核辦法》。。
七、全票通過了《關于安徽太平礦業有限公司參與競購濉溪縣前常鐵礦深部及外圍詳查探礦權的議案》。
安徽太平礦業有限公司（以下簡稱“安徽太平公司”）是公司控股子公司湖北三鑫金銅股份有限公司控股70%的子公司。二〇一一年三月三十日淮北市國土資源局、淮北市招標采購管理局以掛牌競價方式出讓“安徽省濉溪縣前常鐵礦深部及外圍詳查探礦權”。該探礦權探礦權勘查面積為1.6264 平方公里，根據安徽省濉溪縣前常鐵礦資源儲量核實報告評審意見書（皖礦儲評字〔2010〕128號），掛牌出讓探礦權范圍內總儲量（包括淺部勘探區和深部普查區兩部分），合計保有鐵資源儲量礦石量（122b+333）3199.65萬噸，銅金屬量（122b+333）36831.37噸，伴生金保有金屬量840.78公斤，伴生銀保有金屬量1.20噸，伴生鈷保有金屬量59.68噸。探礦權公告掛牌起始價為7000萬元人民幣。
安徽太平公司為了擴大資源儲量，擴大生產規模，擬競購“安徽省濉溪縣前常鐵礦深部及外圍詳查探礦權”，本次競購符合國家相關政策和《安徽省礦產資源開發整合實施方案》的要求，可以迅速擴大企業資源儲量，有利于推動安徽太平公司做大做強，促進企業的發展，提升企業經濟效益。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
二○一一年四月二十二日