證券代碼：600489 股票簡稱：中金黃金 公告編號：2008-020
中金黃金股份有限公司
第三屆董事會第十六次會議決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第十六次會議于2008年7月24日以通訊表決方式召開。會議應到董事9人,實到9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經會議有效審議表決，形成決議如下：
一、全票通過了《中金黃金股份有限公司關于公司治理整改報告的情況說明》。全文見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
二、全票通過了《關于聘任證券事務代表的議案》。公司聘任宋憲彬擔任證券事務代表職務。宋憲彬,男，漢族，1955年10月出生，研究生學歷，曾任湖北三鑫金銅股份有限公司副總經理兼財務負責人、中金黃金股份有限公司副總經濟師；現任中金黃金股份有限公司董秘事務部副經理、職工監事。
特此公告。
??????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會
?????????????????????????????????????????????????? 二○○八年七月二十六日