證券代碼：600489 股票簡稱：中金黃金 公告編號：2007-024
中金黃金股份有限公司
關于召開2007年第二次臨時股東大會會議提示通知
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）分別于2007年8月28日和2007年9月8日在《中國證券報》、《上海證券報》上刊登了公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知和公司2007年第二次臨時股東大會延期召開公告，本次臨時股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，現再次刊登股東大會提示性通知。
一、會議時間：現場會議召開時間為2007年9月21日（星期五）下午14:00；網絡投票時間為2007年9月21日（星期五）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。
二、會議地點：北京安外青年湖北街1號黃金業務樓。
三、會議方式：會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行，非限售流通股股東可以在交易時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。
四、會議主要議程：
（一）《關于公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案》。
（二）逐項審議《關于公司非公開發行股票相關事項的議案》：
1.發行股票的種類和面值
2.發行方式
3.發行對象和認購方式
4.鎖定期
5.發行數量
6.發行價格和定價方式
7.上市地點
8.募集資金運用
9.本次非公開發行股票前公司的滾存未分配利潤安排的議案
10.本次非公開發行股票決議有效期
（三）中金集團與公司簽署的附條件生效的《以資產認購非公開發行股票協議》和《后續資產轉讓框架協議>的議案》。
（四）《關于非公開發行股票涉及重大關聯交易的報告》。
（五）《關于本次非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告》。
（六）《關于提請股東大會批準中金集團申請豁免因本次以資產認購新增股份可能涉及的要約收購義務的議案》。
（七）《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項的議案》。
（八）《關于前次募集資金使用情況的說明》。
（九）《股東大會議事規則》（修訂稿）。
（十）《董事會議事規則》（修訂稿）。
（十一）《監事會議事規則》（修訂稿）。
（十二）《獨立董事制度》。
（十三）《關聯交易管理辦法》（修訂稿）。
（十四）《關于變更公司注冊地的議案》。
五、出席會議人員：
1. 2007年9月10日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。因故不能出席的股東可委托代理人出席。
2. 公司全體董事、監事和高級管理人員。
3. 公司聘請的保薦人、律師等中介機構。
(六) 表決權
投票時，同一表決權只能選擇現場、網絡投票方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票為準。
(七)參加會議登記辦法：
1. 登記手續：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡到公司登記；個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證到公司登記。股東也可以通過信函、傳真辦理登記。
2. 登記時間：2007年9月20日。
3. 登記聯絡方式：
電??? 話：（010）84117017
傳??? 真：（010）84117017
通訊地址：北京市安外青年湖北街1號
郵??? 編：100011
聯 系 人： 應雯、廖小慶
附件：1、網絡投票的操作流程
2、授權委托書（格式）
本次非公開發行股票的方案如通過股東大會的審議，需報中國證監會核準后方可實施。
??????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會
??????????????????????????????????? 二○○七年九月十八日
附件1：
2007年度第二次臨時股東大會
網絡投票的操作流程
一、投票流程
1.投票代碼
滬市掛牌股票代碼 | 滬市掛牌股票簡稱 | 表決議案數量 | 說明 |
738489 | 中金投票 | 23項議題 | A股 |
2.表決議案
(1)買賣方向為買入；
(2)在“委托價格”項下1元代表議案一，情況如下：
公司 簡稱 | 議案 序號 | 議案內容 | 對應的 申報價格 |
中金黃金 | 1 | 《關于公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案》 | 1元 |
2 | 《關于公司非公開發行股票相關事項的議案》 |
2.01 | 發行股票的種類和面值 | 2元 |
2.02 | 發行方式 | 3元 |
2.03 | 發行對象和認購方式 | 4元 |
2.04 | 鎖定期 | 5元 |
2.05 | 發行數量 | 6元 |
2.06 | 發行價格和定價方式 | 7元 |
2.07 | 上市地點 | 8元 |
2.08 | 募集資金運用 | 9元 |
2.09 | 本次非公開發行股票前公司的滾存未分配利潤安排的議案 | 10元 |
2.10 | 本次非公開發行股票決議有效期 | 11元 |
3 | 中金集團與公司簽署的附條件生效的《以資產認購非公開發行股票協議》和《后續資產轉讓框架性協議》 | 12元 |
4 | 《關于非公開發行股票涉及重大關聯交易的報告》 | 13元 |
5 | 《關于本次非公開發行募集資金運用的可行性報告》 | 14元 |
6 | 《關于提請股東大會批準中金集團申請豁免因本次以資產認購新增股份可能涉及的要約收購義務的議案》 | 15元 |
7 | 《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項的議案》 | 16元 |
8 | 《關于前次募集資金使用情況的說明》 | 17元 |
9 | 《股東大會議事規則》（修訂稿） | 18元 |
10 | 《董事會議事規則》（修訂稿） | 19元 |
11 | 《監事會議事規則》（修訂稿） | 20元 |
12 | 《獨立董事制度》 | 21元 |
13 | 《關聯交易管理辦法》（修訂稿） | 22元 |
14 | 《關于變更公司注冊地的議案》 | 23元 |
注：若對全部議案統一表決可以直接買入99元。
3.表決意見
在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：
表決意見種類 | 對應的申報股數 |
同意 | 1 |
反對 | 2 |
棄權 | 3 |
4、對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
(二)投票舉例
??? 股權登記日持有“中金黃金”股票的投資者，對關于公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案投同意票，其申報如下：
投票代碼 | 買賣方向 | 申報價格 | 申報股數 |
738489 | 買入 | 1元 | 1股 |
如投資者對關于公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案投反對票，只要將申報股數改成2股，其他申報內容相同。
投票代碼 | 買賣方向 | 申報價格 | 申報股數 |
738489 | 買入 | 1元 | 2股 |
（三）投票注意事項
1．對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；
2．對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計；
3．統計表決結果時，對單項議案的表決申報優先于對包含該議案的議案組的表決申報，對議案組的表決申報優先于對全部議案的表決申報。
附件2：
授權委托書
茲全權委托??????????? 先生（女士）代表我單位（個人），出席中金黃金股份有限公司2007年第二次臨時股東大會并代表本人對議案投票。若委托人沒有對表決權的行使方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。
委托人姓名或名稱(簽章)：???????????? 委托人持股數：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）：??? 委托人股東賬戶：
受托人簽名：受托人身份證號：
委托書有效期限：委托日期：2007 年? 月? 日
附注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。