證券代碼：600489 股票簡稱：中金黃金 公告編號：2006-024
中金黃金股份有限公司
第二屆董事會第二十次會議決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2006年12月29日以通訊表決方式召開了第二屆董事會第二十次會議。會議應(yīng)到董事15人,實到15人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 經(jīng)與會董事有效表決全票通過了：
1.《關(guān)于向潼關(guān)中金冶煉有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》。公司控股子公司潼關(guān)中金冶煉有限責(zé)任公司（以下簡稱潼關(guān)冶煉公司）150噸/日多元素金精礦綜合回收技改項目于今年9月份完工，現(xiàn)已轉(zhuǎn)入試生產(chǎn)階段。生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大后，為確保生產(chǎn)正常進(jìn)行所需生產(chǎn)原料金精粉的儲備數(shù)量大大增加，從而增加了流動資金的需求量。為緩解流動資金緊張狀況，潼關(guān)冶煉公司擬向民生銀行西安分行貸款1,000萬元，期限六個月。公司擬為潼關(guān)冶煉公司向銀行借款1,000萬元提供相應(yīng)擔(dān)保。上述借款行為實施后，潼關(guān)冶煉公司資產(chǎn)負(fù)債率為65%，公司為潼關(guān)冶煉公司提供擔(dān)保金額總計為5,500萬元，公司對控股子公司擔(dān)保總額共計7,000萬元，占公司2006年6月30日(經(jīng)審計)凈資產(chǎn)的8.44％，符合上市公司對外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定。
2.《關(guān)于向甘肅省天水李子金礦有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》。公司控股子公司甘肅省天水李子金礦有限公司（以下簡稱天水李子公司）150噸/日采選項目已經(jīng)甘肅省發(fā)改委正式批準(zhǔn)立項，項目總投資3,518萬元。中國建設(shè)銀行天水分行經(jīng)過項目評估，初步同意貸款1,900萬元，期限三年。公司擬為天水李子公司向銀行借款1,900萬元提供相應(yīng)擔(dān)保。上述借款行為實施后，天水李子公司資產(chǎn)負(fù)債率為33%，公司為天水李子公司提供擔(dān)保金額總計為1,900萬元，公司對控股子公司擔(dān)保總額共計8,900萬元，占公司2006年6月30日(經(jīng)審計)凈資產(chǎn)的10.73％，符合上市公司對外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定。
特此公告。
???????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會
???????????????????????????? 二〇〇六年十二月三十日