中金黃金股份有限公司(以下簡稱“股份公司”)第二屆董事會第2次會議于2004年1月15日在天津港保稅區天保大酒店召開。本次會議應到董事15人，實到董事13人,另外2名董事瓊達先生和翟延明先生分別委托董事麻伯平先生代行全部職權,會議由董事長宋鑫先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定。經過有效表決(關聯董事宋鑫先生、劉冰先生、劉叢生先生和李惠琴女士回避了表決)，會議審議并通過如下決議：
一、審議通過了《關于黃金探礦資金借款的議案》
為加強股份公司所屬河北峪耳崖金礦和陜西東桐峪金礦探礦工作，增加黃金資源儲備，增強持續經營能力，擬向中國黃金集團公司(以下簡稱“集團公司”)籌借為期一年的600萬元資金，用于黃金探礦。
二、審議通過了《關于托管陜西東桐峪黃金實業有限公司等三家存續企業的議案》
為進一步降低股份公司與集團公司關聯交易費用，降低股份公司運營成本，推動企業各項改革，提高管理水平，股份公司擬接受集團公司委托，全權管理其所屬的陜西東桐峪黃金實業有限公司，河北峪耳崖黃金實業發展中心和河南中原黃金實業發展中心等三家全資企業。
上述三家存續企業2003年末總資產為17292萬元，全年主營業務收入為2114萬元，現有員工1325人。本次托管期限為三年。托管期間，集團公司授予股份公司享有包括（但不限于）人事任免、日常經營管理及組織進行“三項制度”改革工作等。托管期間，被托管企業的法人地位不變，債權債務關系不變，并且所產生的任何損益均由集團公司享有和承擔。股份公司將向集團公司收取不超過10萬元的托管費用。托管協議簽署后，將另行披露。
中金黃金股份有限公司董事會
2004年1月16日