中金黃金股份有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆監事會第1次會議，于2003年9月29日在天津市經濟技術開發區金帆酒店召開。會議應到監事7名，實到6名，另有監事鄧鵬飛先生委托監事陳雄偉先生代行全部職權，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。 經審議并逐項表決，會議全票通過了如下決議：
一、選舉傅世瑋先生為公司第二屆監事會主席；
二、審議通過了《監事會議事規則（修改稿）》。
注：傅世瑋先生的簡歷見2003年8月29日的《中國證券報》和《上海證券報》。
中金黃金股份有限公司董事會
2003年9月29日