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證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2016-007
中金黃金股份有限公司
第五屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
一、董事會會議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第二十七次會議通知于2016年3月17日以郵件和送達方式發(fā)出，會議于2016年3月23日在北京以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參會董事9人，實際參會9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)會議有效審議表決形成決議如下：
（一）通過了《關(guān)于設(shè)立配股募集資金專用賬戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法規(guī)及《中金黃金股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，董事會同意公司在中信銀行北京中糧廣場支行開立本次配股募集資金專項賬戶，同時在募集資金到位后一個月內(nèi)與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。
（二）通過了《關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)營層制定并具體實施公司配股發(fā)行方案的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
為更加高效地實施并完成本次配股工作，董事會授權(quán)經(jīng)營層在第五屆董事會第十七次會議及2014年度股東大會確定的配股方案范圍內(nèi)具體制定和實施本次配股的發(fā)行方案，包括但不限于確定配股發(fā)行價格、配股數(shù)量、具體安排發(fā)行日程等。
特此公告。
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會
??????????????????????????????????????? 2016年3月24日