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證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2015-016
中金黃金股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
一、監(jiān)事會會議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆監(jiān)事會第十次會議通知于2015年5月15日以傳真和送達方式發(fā)出，會議于2015年5月21日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)參會監(jiān)事3人,實際參會3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)會議有效審議表決形成決議如下：
（一）通過了《關(guān)于未來三年（2015-2017年）公司股東分紅回報規(guī)劃的議案》。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
（二）通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
上述2項議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司監(jiān)事會
????????????????????????????????????????? ?? 2015年5月22日