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證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2015-015
中金黃金股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通知于2015年5月15日以郵件和送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2015年5月21日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人,實(shí)際參會(huì)9人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)會(huì)議有效審議表決形成決議如下：
（一）通過了《關(guān)于修訂公司募集資金管理制度的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
（二）通過了《關(guān)于未來三年（2015-2017年）公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
（三）通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
上述3項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。
三、上網(wǎng)公告附件
（一）公司募集資金管理制度（修訂稿）；
（二）公司未來三年（2015-2017年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃；
（三）公司章程（修訂稿）。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會(huì)
????????????????????????????????????????? ? 2015年5月22日