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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內容提示：
●本次股東大會無否決提案的情況
●本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況
一、會議召開和出席情況
（一）會議的召開情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開時間：
現場會議召開時間為：2014年6月30日（星期一）下午14:00；網絡投票時間為：2014年6月30日（星期一）上午9：30 至11:30,下午13：00 至15:00。
3、會議召開地點：北京市東城區安定門外大街9號
4、會議表決方式：本次股東大會所有議案均采取現場投票與網絡投票相結合的方式表決。
5、現場會議主持人：董事長宋鑫先生
會議由公司董事長宋鑫先生主持。本次大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。
公司在任董事9人，出席會議7人，其余2人因工作原因未能出席會議；公司在任監事3人，出席會議3人；公司董事會秘書宋憲彬出席會議；公司部分高級管理人員列席會議。
（二）出席本次會議的股東及股東代理人情況如下：
出席會議的股東和代理人人數 | 50 |
所持有表決權的股份總數（股） | 1,596,177,998 |
占公司有表決權股份總數的比例（%） | 54.23 |
通過網絡投票出席會議的股東人數 | 49 |
所持有表決權的股份總數（股） | 124,289,313 |
占公司有表決權股份總數的比例（%） | 4.22 |
二、提案審議情況
序 號 | 議案內容 | 同意票數 | 同意 比例 % | 反對 票數 | 反對 比例 % | 棄權 票數 | 棄權 比例 % | 是否 通過 |
1 | 關于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司融資租賃提供擔保的議案 | 1,595,925,278 | 99.98???? | 216,801?? | 0.01? | 35,919 | 0.01?? | 是 |
2 | 關于公司及相關主體變更承諾事項的議案 | 124,033,693? | 99.79?? | 216,801???? | 0.17????? | 38,819?? | 0.04? | 是 |
3 | 關于申請注冊并發行超短期融資券的議案 | 1,593,031,809 | 99.80???? | 3,106,870? | 0.19 | 39,319??? | 0.01 | 是 |
4 | 關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次超短期融資券注冊并分期發行相關事宜的議案 | 1,593,031,809 | 99.80??? | 3,109,450? | 0.19 | 36,739???? | 0.01?? | 是 |
上述議案中，第2項議案涉及關聯交易，公司控股股東中國黃金集團公司回避表決，中國黃金集團公司所持表決權股份數量為1,471,888,685股。
三、律師見證情況
本次股東大會由金諾律師事務所郭衛鋒、鄒的盧律師現場見證，并出具法律意見書，本次股東大會召集召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事項，均符合我國有關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。本次股東大會形成決議合法、有效。
四、上網公告附件
法律意見書。
特此公告。
??????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 2014年7月1日