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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內容提示:
● 被擔保人名稱
中國黃金集團夾皮溝礦業有限公司（以下簡稱夾皮溝公司）和中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司（以下簡稱嵩原冶煉公司）。
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額
本次中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）為夾皮溝公司提供12,500萬元人民幣擔保，已實際為其提供擔保的余額為0萬元人民幣；為嵩原冶煉公司提供18,774萬元人民幣擔保，已實際為其提供擔保的余額為10,000萬元人民幣。
●本次擔保的反擔保情況
夾皮溝公司和嵩原冶煉公司均為公司的全資子公司。
● 對外擔保累計數量
本次擔保實施后，公司累計對外擔保金額為196,274萬元，占公司最近一期經審計凈資產的16.67%，全部為對控股子公司的擔保。
● 對外擔保逾期的累計數量
公司無逾期的對外擔保。
一、 擔保情況概述
(一)為夾皮溝公司提供擔保12,500萬元
夾皮溝公司因需生產運營流動資金及探礦等工程活動資金向中國建設銀行貸款12,500萬元，期限一年，貸款利率不高于同期銀行貸款基準利率，公司擬為上述12,500萬元貸款提供全額擔保。
(二)為嵩原冶煉公司提供擔保18,774萬元
嵩原冶煉公司將設備資產（凈值19,035萬元）以1.5億元的價格轉讓給招銀金融租賃有限公司（設備所有權變為招銀金融租賃有限公司），嵩原冶煉公司每季支付招銀金融租賃有限公司設備租金，租賃期為6年，租賃期結束后，設備所有權變為嵩原冶煉公司。6年租賃期總成本合計約為18,774萬元（包括本金、利息和手續費）。公司擬為上述18,774萬元融資租賃提供全額擔保，擔保方式為不可撤銷連帶責任擔保。
公司第五屆董事會第十次會議對上述擔保事項進行審議，會議應到董事9人,實到8人。獨立董事周立先生因公務未能出席會議，授權委托獨立董事翟明國先生出席會議并行使職權。會議以9票贊成，0票反對，0票棄權通過了《關于為中國黃金集團夾皮溝礦業有限公司貸款提供擔保的議案》和《關于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司融資租賃提供擔保的議案》。
《關于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司融資租賃提供擔保的議案》尚需提交公司股東大會審議通過。
二、被擔保人基本情況
（一）夾皮溝公司
夾皮溝公司為公司的全資子公司，企業類型為有限責任公司，注冊資本金為3,641萬元，注冊地點為樺甸市夾皮溝鎮，法定代表人為吳枝亮，經營范圍為金原礦開采。
夾皮溝公司主要財務指標：
| 2013年12月31日 | 2014年3月31日 |
總資產（萬元） | 63,272.81 | 63,086.39 |
總負債（萬元） | 30,599.47 | 32,240.51 |
總流動負債（萬元） | 27,937.29 | 30,051.85 |
凈資產（萬元） | 32,673.34 | 30,845.88 |
營業收入（萬元） | 31,487.61 | 2,293.11 |
凈利潤（萬元） | -2,582.76 | -319.24 |
銀行貸款總額（萬元） | 5,334.99 | 6,890.55 |
資產負債率（%） | 48.36 | 51.11 |
夾皮溝公司信用等級為A等AAA級。上述貸款實施后，夾皮溝公司資產負債率為59.19%，公司累計為夾皮溝公司提供擔保12,500萬元。
（二）嵩原冶煉公司
嵩原冶煉公司為公司的全資子公司，企業類型為有限責任公司，注冊資本金為20,000萬元，注冊地點為河南省嵩縣飯坡鄉飯坡村郭凹組，法定代表人為賈學國，經營范圍為黃金、白銀、金精礦及其它有色金屬礦的收購、冶煉、加工生產；黃金、白銀、陰極銅、銅精粉、工業硫酸、焙燒渣的銷售及黃金生產技術的研究、開發、咨詢服務。
嵩原冶煉公司主要財務指標：
| 2013年12月31日 | 2014年3月31日 |
總資產（萬元） | 82,795.44 | 88,689.78 |
總負債（萬元） | 75,951.47 | 82,015.70 |
總流動負債（萬元） | 74,587.28 | 80,671.26 |
凈資產（萬元） | 6,843.98 | 6674.08 |
營業收入（萬元） | 30,990.28 | 11,052.29 |
凈利潤（萬元） | -9,472.76 | -182.58 |
銀行貸款總額（萬元） | 15,000 | 9,000 |
資產負債率（%） | 91.73 | 92.47 |
嵩原冶煉公司信用等級為B—。上述融資租賃實施后，嵩原冶煉公司資產負債率為93.56%，公司累計為嵩原冶煉公司提供擔保28,774萬元。
三、董事會意見
董事會認為，上述擔保實施后，公司累計對外擔保196,274萬元，占公司最近一期經審計凈資產的16.67%，全部為對控股子公司的擔保。符合中國證監會關于上市公司對外擔保的相關規定，同意上述貸款擔保事項。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保總額196,274萬元，全部為對控股子公司的擔保，無逾期擔保。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
二〇一四年六月十四日