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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內容提示:
●股東大會召開日期
2014年6月30日（星期一）
●股權登記日
2014年6月24日（星期二）
●提供網絡投票
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2014年第二次臨時股東大會。
（二）股東大會召集人：公司董事會。
（三）會議召開的日期-、時間：
現場會議召開時間為：2014年6月30日（星期一）下午14:00；網絡投票時間為：2014年6月30日（星期一）上午9：30 至11:30,下午13：00 至15:00。
（四）會議的表決方式：本次股東大會所有議案均采取現場投票與網絡投票相結合的方式表決，本次股東大會上的所有議案均采取相同的投票方式。
（五）會議地點：北京市東城區安外大街9號。
二、會議審議事項
（一）審議《關于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司融資租賃提供擔保的議案》；
（二）審議《關于公司及相關主體變更承諾事項的議案》；
（三）審議《關于申請注冊并發行超短期融資券的議案》；
（四）審議《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次超短期融資券注冊并分期發行相關事宜的議案》。
上述議案均為公司第五屆董事會第十次會議通過。
三、會議出席對象
（一）2014年6月24日下午收市時中登公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。
（二）公司全體董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
四、會議登記方法
（一）登記手續：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡到公司登記。個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證到公司登記。股東也可以通過信函、傳真辦理登記。
（二）登記時間：2014年6月25日。
五、其他事項
（一）參加會議的股東食宿與交通費自理
（二）本次會議聯系人：應雯、姜杉、付寅昊
（三）聯系電話：（010）56353909、56353905
（四）傳真：（010）56353910
（五）通訊地址：北京市東城區安外大街9號
（六）郵編：100011
特此公告。
附件：
1.授權委托書；
2.投資者參加網絡投票的操作流程。
中金黃金股份有限公司董事會
二○一四年六月十四日
附件1：
授權委托書
茲委托????? 先生(女士)代表本人(或本單位)出席中金黃金股份有限公司2014年第二次臨時股東大會,并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示,則被委托人可自行決定對議案投贊成票、反對票或棄權票：
1.委托人姓名或名稱(附注1)：
2.身份證號碼(附注1)：
3.股東帳號：
持股數(附注2)：
4.被委托人簽名：
身份證號碼：
委托日期：??? 年???? 月??? 日
投票指示：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(附注3)
委托人簽名：
（蓋章）
附注：
1.請填上自然人股東的全名及其身份證號；如股東為法人單位,請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。
2.請填上股東擬授權委托的股份數目。如未填寫,則委托書的授權股份數將被視為在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數。
3.代理人授權委托書必須由股東或股東正式書面授權的人簽署。如委托股東為法人單位,則本表格必須加蓋法人印章。
附件2：
投資者參加網絡投票的操作流程
說明：
1.股東可以通過上海證券交易所交易系統參加投票，此附件為通過上交所交易系統投票的程序說明；
2.投票日期：2014年6月30日（星期一）上午9：30 至11:30；下午13：00 至15:00；
3.總提案數：4個。
一、投票流程
（一）投票代碼
投票代碼 | 投票簡稱 | 表決事項數量 | 投票股東 |
738489 | 中金投票 | 4 | A股股東 |
（二）表決方法
1、一次性表決方法：
如需對所有事項進行一次性表決的，按以下方式申報：
議案序號 | 內容 | 申報價格 | 同意 | 反對 | 棄權 |
1-4號 | 本次股東大會的所有4項提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分項表決方法：
議案序號 | 議案內容 | 委托價格 |
1 | 《關于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司融資租賃提供擔保的議案》 | 1.00元 |
2 | 《關于公司及相關主體變更承諾事項的議案》 | 2.00元 |
3 | 《關于申請注冊并發行超短期融資券的議案》 | 3.00元 |
4 | 《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次超短期融資券注冊并分期發行相關事宜的議案》 | 4.00元 |
（三）表決意見
表決意見種類 | 對應的申報股數 |
同意 | 1股 |
反對 | 2股 |
棄權 | 3股 |
（四）買賣方向：均為買入
二、投票舉例
（一）股權登記日2014年6月24日A 股收市后，持有公司A 股（股票代碼600489）的投資者擬對本次網絡投票的全部提案投同意票，則申報價格填寫“99.00元”，申報股數填寫“1股”，應申報如下：
投票代碼 | 買賣方向 | 買賣價格 | 買賣股數 |
738489 | 買入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如公司 A 股投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《關于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司融資租賃提供擔保的議案》投同意票，應申報如下：
投票代碼 | 買賣方向 | 買賣價格 | 買賣股數 |
738489 | 買入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如公司 A 股投資者需對本次股東大會議案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《關于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司融資租賃提供擔保的議案》投反對票，應申報如下：
投票代碼 | 買賣方向 | 買賣價格 | 買賣股數 |
738489 | 買入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如公司 A 股投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《關于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司融資租賃提供擔保的議案》投棄權票，應申報如下：
投票代碼 | 買賣方向 | 買賣價格 | 買賣股數 |
738489 | 買入 | 1.00元 | 3股 |
三、網絡投票其他注意事項
（一）同一股份通過現場、網絡或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（二）股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票的，視為出席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算，對于該股東未表決或不符合本細則要求的投票申報的議案，按照棄權計算。