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本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內容提示:
監事魏大忠由于工作原因未能出席會議,授權委托監事劉冰出席會議并行使職權。
一、監事會會議召開情況
中金黃金股份有限公司(以下簡稱公司)第五屆監事會第二次會議通知于2013年8月9日以傳真和送達方式發出,會議于2013年8月21日在北京召開。會議應到監事3人,實到2人。監事魏大忠由于工作原因未能出席會議,授權委托監事劉冰出席會議并行使職權。會議由監事會主席劉冰主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、監事會會議審議情況:
會議經有效審議表決形成決議如下:
一、全票通過了《公司2013年半年度報告》及其摘要。
監事會認為公司嚴格按照公司財務制度規范運作,公司2013年半年度報告公允、全面、真實地反映了公司本報告期的財務狀況和經營成果,是實事求是、客觀公正的。監事會保證公司2013年半年度報告所披露的信息真實、準確、完整,承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
二、全票通過了《中金黃金股份有限公司董事會關于募集資金半年度存放與實際使用情況的專項報告》。
特此公告。
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????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司監事會
??????????????????????????????????????? 二○一三年八月二十三日