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特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●會議召開方式：現(xiàn)場召開。
●會議召開時間：2013年5月16日上午10:00
●股權(quán)登記日：2013年5月13日
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2012年度股東大會
（二）股東大會召集人：公司董事會
（三）召開日期、時間：2013年5月16日（星期四）上午10:00。
（四）會議的表決方式：本次年度股東大會采取現(xiàn)場投票的方式。????
（五）會議召開地點：北京市東城區(qū)安外大街9號。
二、審議事項
1、審議《2012年度董事會工作報告》；
2、審議《2012年度監(jiān)事會工作報告》；
3、審議《2012年度財務(wù)決算報告》；
4、審議《2012年度利潤分配議案》；
5、審議《2012年年度報告》及其摘要；
6、審議《2013年日常關(guān)聯(lián)交易議案》；
7、審議《關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》；
8、審議《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》；
9、審議《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行短期融資券相關(guān)事項的議案》；
10、審議《募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》；
11、審議《關(guān)于募集資金變更使用用途的議案》；
12、審議《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》；
13、審議《關(guān)于參與出資設(shè)立中國黃金集團財務(wù)有限責(zé)任公司的議案》；
14、審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》；
15、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》；
16、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》（第四屆董事會第二十八次會議通過）；
17、審議《關(guān)于河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司實施整體搬遷升級改造項目的議案》（第四屆董事會第二十九次會議通過）；
18、審議《關(guān)于江西金山礦業(yè)有限公司為控股子公司提供擔(dān)保的議案》（第四屆董事會第三十次會議通過）；
以上十六項議案將于2013年5月13日披露于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。
三、會議出席對象
1、2013年5月13日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的公司全體股東。因故不能出席的股東可委托代理人出席；
2、公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3、公司聘請的律師。
四、會議登記方法：
（一）登記手續(xù)：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡到公司登記；個人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證到公司登記。股東也可以通過信函、傳真辦理登記。
（二）登記時間：2013年5月14日。
五、其他事項
1、參加會議的股東食宿與交通費自理。
2、本次會議聯(lián)系人：應(yīng)雯、燕嘉、姜杉
3、聯(lián)系電話：（010）56353909、56353910、56353905
4、傳真：（010）56353908
5、通訊地址：北京市東城區(qū)安外大街9號
6、郵編：100011
特此公告。
附件：授權(quán)委托書。
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○一三年四月二十六日
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附件：
授權(quán)委托書
茲委托????? 先生(女士)代表本人(或本單位)出席中金黃金股份有限公司2012年度股東大會,并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示,則被委托人可自行決定對議案投贊成票、反對票或棄權(quán)票：
1.委托人姓名或名稱(附注1)：
2.身份證號碼(附注1)：
3.股東帳號：
持股數(shù)(附注2)：
4.被委托人簽名：???????????
身份證號碼：
委托日期：2013年?? 月??? 日
投票指示：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿????? (附注3)
委托人簽名：
（蓋章）
附注：
1.請?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號；如股東為法人單位,請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。
2.請?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫,則委托書的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數(shù)。
3.代理人授權(quán)委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位,則本表格必須加蓋法人印章。