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本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2013年4月24日在北京召開了第四屆監事會第十二次會議。會議應到監事3人,實到3人。會議由監事會主席張廷軍主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議經有效審議表決形成決議如下：
一、全票通過了《2012年度監事會工作報告》。
二、全票通過了《2012年度財務決算報告》。
三、全票通過了《2012年年度報告》及其摘要。
監事會認為公司嚴格按照公司財務制度規范運作，公司2012年年度報告公允、全面、真實地反映了公司本年度的財務狀況和經營成果；經中瑞岳華會計師事務所審計并由注冊會計師簽名確認的《中金黃金股份有限公司2012年度審計報告》是實事求是、客觀公正的。監事會保證公司2012年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四、全票通過了《2012年度利潤分配預案》。
五、全票通過了《公司董事會關于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》。
六、全票通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》。提名劉冰先生和孫連忠先生為新一屆監事候選人，與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事魏大忠先生共同組成公司第五屆監事會，任期三年。
七、全票通過了《公司2013年第一季度報告》。監事會認為，公司嚴格按照公司財務制度規范運作，公司2013年第一季度報告公允、全面、真實地反映了報告期內的財務狀況和經營成果。監事會保證2013年第一季度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
八、全票通過了《關于募集資金變更使用用途的議案》。
監事會認為，公司對本次募集資金投資項目變更及審議程序均符合相關法律、法規和《公司章程》等有關規定，合法有效，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東的利益。監事會同意本次公司募集資金投資項目變更事項。
特此公告。
附件：監事候選人簡歷。
?????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司監事會
?????????????????????????????????????????????????????????????? 二○一三年四月二十六日
附件：
監事候選人簡歷
劉冰，男，漢族，1963年2月出生，中共黨員，碩士研究生，高級經濟師。現任中國黃金集團公司副總經理、總會計師、黨委委員，中金增儲（北京）投資基金有限公司董事長，中金黃金股份有限公司董事，中國黃金國際資源有限公司非執行董事。
孫連忠，男，漢族，1958年4月出生，中共黨員，本科學歷，高級工程師。曾任中金黃金股份有限公司副總經理；現任中國黃金集團公司副總經理。
魏大忠，男，漢族， 1963年3月出生，碩士研究生，三級律師（中級）。曾任原經貿部長城律師事務所律師，北京市華城律師事務所合伙人律師，北京市中倫文德律師事務所合伙人律師；現任中金黃金股份有限公司法律事務部經理兼總法律顧問。