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特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
● 被擔保人名稱
遼寧二道溝黃金礦業有限責任公司（以下簡稱二道溝公司）；河北金廠峪礦業有限責任公司（以下簡稱金廠峪公司）。
● 本次擔保數量及累計為其擔保數量
本次中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）為二道溝公司提供8,866.10萬元貸款擔保，累計提供8,866.10萬元貸款擔保；
本次公司為金廠峪公司提供44,760.10萬元貸款擔保，累計提供44,760.10萬元貸款擔保。
●本次貸款的反擔保情況
金廠峪公司的其他股東按股權比例提供反擔保；
● 對外擔保累計數量
本次貸款擔保實施后，公司累計對外擔保金額為115,926.20萬元，占公司最近一期經審計凈資產的13.51%，全部為對控股子公司的擔保。
● 對外擔保逾期的累計數量
公司無逾期的對外擔保。
一、擔保情況概述
二道溝公司平房礦區采選技改工程項目擬向銀行貸款8,866.10萬元，公司擬為二道溝公司進行擔保。
金廠峪公司采選擴能改造項目擬從銀行貸款44,760.10萬元，公司擬為金廠峪公司提供貸款擔保，金廠峪公司其他股東按股權比例提供反擔保。
上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保金額為115,926.20萬元，占公司最近一期經審計凈資產的13.51%，全部為對控股子公司的擔保。符合中國證監會關于上市公司對外擔保的相關規定。
公司第四屆董事會第三十三次會議對上述擔保事項進行審議，會議應參會9人，實際參會8人, 獨立董事曾紹金先生因工作未出席會議，授權委托獨立董事孔偉平先生代為表決。會議以9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，通過了《關于遼寧二道溝黃金礦業有限責任公司平房礦區采選技術改造工程項目的議案》和《關于河北金廠峪礦業有限責任公司采選擴能改造項目立項建設和貸款擔保的議案》。
二、被擔保人基本情況
（一）遼寧二道溝黃金礦業有限責任公司
企業類型：有限責任公司
注冊地：遼寧省北票市
法定代表人：董學輝
注冊資本：1100萬元
經營范圍：金原礦采選
公司持股比例：100%
二道溝公司截至2012年12月31日的總資產35,551.69萬元，總負債24,202.46萬元，凈資產11,349.23萬元，實現利潤5,889.31萬元，資產負債率68.08%，上述貸款實施后資產負債率74.45%。
（二）河北金廠峪礦業有限責任公司
企業類型：有限責任公司
注冊地：河北省遷西縣
法定代表人：冀炳信
注冊資本：4978.37萬元
經營范圍：金礦采選、金冶煉、鐵礦石開采、礦山機械修理
公司持股比例：80%
金廠峪公司截至2012年12月31日的總資產44,155.18萬元，總負債24,392.64萬元，凈資產19,762.54萬元，實現利潤總額3,528.21萬元，資產負債率55.24%，上述貸款實施后資產負債率77.77%。
三、擔保協議的主要內容
由于項目基本建設資金需要，二道溝公司擬向銀行申請8,866.10萬元貸款、金廠峪公司擬向銀行申請44,760.10萬元貸款。公司擬為二道溝公司、金廠峪公司兩項貸款提供全額擔保，利率參照人民銀行基準利率。金廠峪公司其他股東按照股權比例提供反擔保。
四、董事會意見
董事會認為，上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保金額為115,926.20萬元，占公司最近一期經審計凈資產的13.51%，全部為對控股子公司的擔保。符合中國證監會關于上市公司對外擔保的相關規定，同意上述貸款事項。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保總額115,926.20萬元，全部為對控股子公司的擔保，無逾期擔保。
六、備查文件目錄
中金黃金股份有限公司第四屆董事會第三十三次會議決議。
特此公告。
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二〇一三年二月二十八日