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特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
● 被擔保人名稱
河南金渠黃金股份有限公司（以下簡稱河南金渠）、江西三和金業有限公司（以下簡稱江西三和）、內蒙古包頭鑫達黃金礦業有限責任公司（以下簡稱包頭鑫達）
● 本次擔保數量及累計為其擔保數量
本次中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）為河南金渠提供6,199.45萬元貸款擔保，累計提供6,199.45萬元貸款擔保；
本次江西金山礦業有限公司（以下簡稱江西金山）為江西三和提供14,000萬元貸款擔保，累計提供22,000 萬元貸款擔保；
本次公司為包頭鑫達提供25,882萬元貸款擔保，累計提供25,882萬元貸款擔保；
●本次貸款的反擔保情況
河南金渠、江西三和和包頭鑫達的其他股東按股權比例提供反擔保；
● 對外擔保累計數量
本次貸款擔保實施后，公司累計對外擔保金額為91,381.45萬元，占公司最近一期經審計凈資產的10.65%，全部為對控股子公司的擔保。
● 對外擔保逾期的累計數量
公司無逾期的對外擔保。
一、擔保情況概述
河南金渠950m水平盲豎井工程建設項目擬向銀行貸款6,199.45萬元，公司進行擔保，同時河南金渠其他股東按股權比例提供反擔保。
江西三和為公司控股76%子公司江西金山控股86%的子公司。江西三和原14,000萬元流動資金貸款于2012年7月25日到期，需要接替流動資金以維持正常生產經營。鑒于上述因素影響，江西三和為緩解資金不足壓力，擬從銀行繼續貸款14,000萬元。江西金山擬為江西三和繼續提供最高額不超過14,000萬元貸款擔保，期限二年。江西三和其他股東按股權比例提供反擔保。
包頭鑫達選廠技改工程建設項目擬從銀行貸款25,882萬元，公司擬為包頭鑫達提供25,882萬元貸款擔保，包頭鑫達其他股東按股權比例提供反擔保。
上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保金額為91381.45 萬元，占公司最近一期經審計凈資產的10.65%，全部為對控股子公司的擔保。符合中國證監會關于上市公司對外擔保的相關規定。
公司第四屆董事會第三十次會議對上述擔保事項進行審議，會議應參會9人，實際參會9 人。會議以9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，通過了《關于實施河南金渠黃金股份有限公司950m水平盲豎井工程施工建設的議案》、《關于江西金山礦業有限公司為控股子公司提供擔保的議案》和《關于內蒙古包頭鑫達黃金礦業有限責任公司選廠技改工程立項建設和貸款擔保的議案》。
根據相關規定，《關于江西金山礦業有限公司為控股子公司提供擔保的議案》還需提請公司股東大會審議批準。
二、被擔保人基本情況
（一）河南金渠黃金股份有限公司
企業類型：股份有限公司
注冊地：河南省三門峽市
法定代表人：張安夏
注冊資本：14,000萬元
經營范圍：地質勘查、黃金采選；超硬材料系列產品的研制、開發、生產與銷售
公司持股比例：51%
金渠股份截至2012年9月30日的總資產36926.87萬元，總負債20597.51萬元，凈資產16329.36萬元，實現利潤2043.76萬元，資產負債率55.78%，上述貸款實施后資產負債率為62.14%。
（二）江西三和金業有限公司
企業類型：有限責任公司
注冊地：德興市花橋鎮
法定代表人：肖振凱
注冊資本：5,000萬元
經營范圍：黃金冶煉、加工、礦山機械制作安裝、黃金生物氧化技術開發利用、化工產品（除危險品）；購銷含金物料（除危險品）
江西金山持股比例：86%
江西三和為公司控股76%子公司江西金山控股86%的子公司。江西三和截至2012年9月30日的總資產43158.51萬元，總負債35939.74萬元，凈資產7218.78萬元，實現利潤889.77萬元，資產負債率83.27%，上述貸款實施后資產負債率87.37%。
（三）內蒙古包頭鑫達黃金礦業有限責任公司
企業類型：有限責任公司
注冊地：九原區阿噶如泰蘇木
法定代表人：袁永忠
注冊資本：1,415萬元
經營范圍：金礦采選、冶煉。
公司持股比例：81.98%
包頭鑫達截至2012年9月30日的總資產38882.87萬元，總負債19116.93萬元，凈資產19765.94萬元，實現利潤12381.97萬元，資產負債率49.17%，上述貸款實施和注冊資本增加后資產負債率59.32%。
三、擔保協議的主要內容
由于項目基本建設資金需要，金渠股份擬向銀行申請6,199.45萬元貸款、江西三和擬向銀行申請14,000萬元貸款、包頭鑫達擬向銀行申請25,882 萬元貸款。公司擬為河南金渠、包頭鑫達兩項貸款提供全額擔保，江西金山擬為江西三和14,000萬元貸款提供全額擔保。利率參照人民銀行基準利率。河南金渠、江西三和包頭鑫達其他股東按照股權比例提供反擔保。
四、董事會意見
董事會認為，上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保金額為91,381.45萬元，占公司最近一期經審計凈資產的10.65%，全部為對控股子公司的擔保。符合中國證監會關于上市公司對外擔保的相關規定，同意上述貸款事項。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保總額91,381.45萬元，全部為對控股子公司的擔保，無逾期擔保。
六、備查文件目錄
中金黃金股份有限公司第四屆董事會第三十次會議決議。
特此公告。
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二〇一二年十月三十日