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特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）控股子公司新疆托里縣金福黃金礦業有限責任公司（以下簡稱金福礦業）實施采選工程項目建設，設計礦山建設規模為2000t/d，年生產合質金903.48千克，服務年限9.06年，項目總投資為34353.38萬元。
公司控股子公司河南金渠黃金股份有限公司（以下簡稱河南金渠）實施950m水平盲豎井工程施工建設，企業增加處理礦石能力達到1000t/d，項目總投資為9956.73萬元。
公司控股子公司內蒙古包頭鑫達黃金礦業有限責任公司（以下簡稱包頭鑫達）實施選廠技改工程立項建設，規模為4500t/d，年產合質金2619.84 千克，服務年限10年，項目總投資36974萬元。
特別風險提示：
1.上述投資事項存在市場風險和資源風險。
2.可能存在不獲有關部門批準的風險。
一、投資項目主要內容
（一）投資基本情況
1. 金福礦業實施采選工程項目建設，設計礦山建設規模為2000t/d，產品為合質金，服務年限9.06年。采礦方式采用露天開采，選礦三段一閉路破碎，二段閉路磨礦，采用重選-氰化炭漿提金工藝，解析電解金泥通過氯化精煉，獲得2#金。工程施工周期為18個月，項目總投資34353.38萬元，其中建設投資32830.19萬元、鋪底流動資金713.10萬元、建設期利息810.09萬元。建成后達產年黃金產量903.48kg,年平均銷售收入24394.01萬元，利潤總額8803.79萬元。
2. 河南金渠為增加礦山服務年限、延續礦山壽命、穩定黃金產量，須加強對深部進行探礦。現實施950m水平盲豎井工程施工建設，開拓方案采用平硐—盲豎井開拓方案，礦山基建進度計劃24個月。項目總投資為9956.73萬元。項目實施后，可以使企業增加處理礦石能力300t/d，達到1000t/d，達產年均銷售收入20667.2萬元，年利潤總額8960.98萬元。
3.包頭鑫達實施選廠技改工程建設，設計礦山建設規模為4500t/d，產品為合質金，服務年限10年。采礦方式采用地下開采，選礦工藝采用三段一閉路破碎、兩段閉路磨礦、全泥氰化炭漿、解吸電解提金工藝。項目總投資36974萬元，其中建設投資36145.37萬元，建設期利息828.63萬元。項目建成達產后, 年產合質金2619.84 kg，年銷售收入74665.35萬元，年利潤總額26727.96 萬元。
上述投資事項不涉及關聯交易。
（二）董事會審議情況
公司第四屆董事會第三十次會議于2012年10月29日以通訊表決方式召開。會議應參會董事9人，實際參會9人。會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關于新疆托里縣金福黃金礦業有限責任公司項目立項建設的議案》、《關于實施河南金渠黃金股份有限公司950m水平盲豎井工程施工建設的議案》和《關于內蒙古包頭鑫達黃金礦業有限責任公司選廠技改工程立項建設和貸款擔保的議案》。
上述投資事項無需提交公司股東大會。
二、投資主體基本情況
（一）托里縣金福黃金礦業有限責任公司
企業類型：有限責任公司
注冊地：托里縣薩爾托海
法定代表人：姜人孝
注冊資本：58.8235萬元
經營范圍：金礦勘探
公司持股比例：51%
（二）河南金渠黃金股份有限公司
企業類型：股份有限公司
注冊地：河南省三門峽市
法定代表人：張安夏
注冊資本：14000萬元
經營范圍：地質勘查、黃金采選；超硬材料系列產品的研制、開發、生產與銷售
公司持股比例：51%
（三）內蒙古包頭鑫達黃金礦業有限責任公司
企業類型：有限責任公司
注冊地：九原區阿噶如泰蘇木
法定代表人：袁永忠
注冊資本：1415萬元
經營范圍：金礦采選、冶煉。
公司持股比例：81.98%
三、投資對上市公司的影響
（一）項目資金來源
1. 金福礦業采選工程項目總投資為34353.38萬元，資金來源為30%自籌，70%貸款或其他方式。自籌部分先由金福礦業雙方股東按照股權比例增加1000萬元注冊資本，其余自籌部分分步完成。
2. 金渠股份950m水平盲豎井工程施工建設項目總投資為9956.73萬元，其中35%企業自籌解決，計3338.17萬元；65%向銀行申請貸款，計6199.45萬元。
3.包頭鑫達選廠技改工程項目總投資為36974萬元，其中：包頭鑫達自籌11092萬元（約按建設投資的30%），銀行貸款25882萬元。包頭鑫達自籌的11092萬元由雙方股東按股權比例投入，并增加注冊資本，持股比例不變。
（二）對公司財務狀況和經營成果的影響
上述投資項目完成后，公司年黃金產量將有所提高，盈利能力得到進一步提升。
四、投資風險分析
（一）上述投資事項存在市場風險和資源風險。
（二）可能存在不獲有關部門批準的風險。
五、備查文件目錄
中金黃金股份有限公司第四屆董事會第三十次會議決議。
特此公告。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○一二年十月三十日