作為中金黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在2011年的工作中，我們嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、等法律法規和《公司章程》、《獨立董事年報工作制度》等有關規定，忠實、勤勉、盡責的履行獨董職責，發揮了獨立董事應有的作用，確保董事會決策的公平、有效。全體獨立董事能夠保持對相關法律法規的學習，不斷提高保護社會公眾股東權益的意識，對控股股東行為進行有效監督，維護了公司整體利益，尤其是中小股東的利益，促進了公司的規范運作。現將2011年度工作情況報告如下：
一、2011 年參加會議情況：
| 獨立董事姓名 | 2011 年應參加董事會次數 | 親自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席 （次） |
| 孔偉平 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 曾紹金 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 周立 | 11 | 11 | 0 | 0 |
2011 年，公司共召開11 次董事會，我們均按時出席，未有無故缺席的情況發生。此外，我們還列席了公司2011 年召開的年度及臨時股東大會。
二、會議表決情況：
2011年，我們對11次董事會的全部議案進行了認真的審議，并投出贊成票，沒有反對和棄權的情況。
三、發表的獨立意見情況：
1、2011 年3 月21 日公司第四屆董事會第十次會議，我們就公司的對外擔保情況發表了獨立意見，認為：公司沒有違規對外擔保，沒有違背相關法律、法規的有關規定。
2、2011 年3 月21 日公司第四屆董事會第十次會議，我們對預計的全年日常關聯交易經過了審慎審核，認為上述交易不會影響公司資產的獨立性，符合公司及全體股東的利益，不會損害非關聯股東的利益。關聯交易事項的表決程序是合法的，公司關聯董事就關聯事項表決進行了回避，符合有關法律、法規和公司章程的規定。
3、2011年9月21日公司第四屆董事會第十五次會議，我們對公司以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的行為合規、真實且與公司非公開發行預案中所作的承諾及披露一致，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；同意公司按規定實施以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。
4、2011年11月11日公司第四屆董事會第十八次會議，我們對公司全資子公司陜西久盛礦業投資管理有限公司以評估價值21,231.25萬元收購中國黃金集團公司持有的陜西鑫元科工貿股份有限公司69.09%的股權發表獨立意見。我們認為上述關聯交易有利于公司減少與控股股東之間的同業競爭，同意將上述事項提交董事會審議；關聯交易涉及資產經過了具有資質中介機構的審計、評估，律師事務所出具了法律意見書，本次交易的定價方式是公開、公平、合理的，符合公司和全體股東的利益,沒有損害中小股東的利益；關聯交易事項的表決程序是合法的，公司關聯董事就關聯事項表決進行了回避，符合有關法律、法規和公司章程的規定。
四、對公司進行現場調查的情況：
2011年度，我們在公司現場調研了解情況的累計天數為6天，并親自深入一線生產企業調研，具體了解生產經營和財務狀況；并通過電話和郵件等方式和公司其他董事、高級管理人員及相關工作人員保持密切聯系，時刻關注外部環境及市場變化對公司的影響，關注媒體對公司的相關報道，對公司的重大事項進展能夠做到及時了解和掌握。
五、在保護社會公眾股股東合法權益方面所作的工作：
我們在公司2011年年度報告及歷次定期報告的編制和披露過程中，認真聽取公司管理層對各階段經營情況和重大事項進展情況的匯報，了解掌握2011年年報審計工作安排及審計進展情況，與外部審計機構共同討論確定審計工作的重點范圍，仔細審閱了包括財務報表在內的相關資料，同時就審計過程中發現的問題進行有效溝通，確保審計報告能夠全面反映公司的實際情況。
六、其他事項 ：
2011年度，我們作為獨立董事，未有提議召開董事會、提議解聘會計師事務所或獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。
我們均已取得獨立董事資格證書，平時自覺學習掌握中國證監會、北京證監局及上海證券交易所最新的法律法規和各項規章制度，積極參加監管機構、公司組織的相關培訓。今后還將不斷提高自己的履職能力，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，切實履行保護公司及投資者權益的職責。
獨立董事：? 孔偉平?? 曾紹金??? 周立（簽字）???????????????????????????
二○一二年四月十三日