證券代碼：600489股票簡稱：中金黃金公告編號：2012-004
中金黃金股份有限公司
第四屆董事會第二十次會議決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司或中金黃金）第四屆董事會第二十次會議于2012年2月27日以通訊表決方式召開。應(yīng)參會董事9人,實(shí)際參會董事9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會議有效審議表決，全票通過了《關(guān)于收購?fù)欣锟h金福黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司51%股權(quán)的議案》。同意公司以人民幣10,850萬元收購自然人劉新民持有的托里縣金福黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱金福礦業(yè)）51%股權(quán)。
一、標(biāo)的企業(yè)基本情況：
公司名稱：托里縣金福黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司，公司地址：新疆托里縣薩爾托海提依爾敏，公司法定代表人：劉新民(自然人、控股股東)，注冊資本：人民幣50萬元，公司類型：有限責(zé)任公司，營業(yè)執(zhí)照注冊號：654224050000056。
二、標(biāo)的資產(chǎn)的評估情況
（一）金福礦業(yè)的主要資產(chǎn)為一處探礦權(quán)，具體情況如下：
金福礦業(yè)所屬的提依爾金礦勘查許可證編號為T65120090802033508，探礦權(quán)人為金福礦業(yè)，勘查面積為1.49平方公里，有效期限自2011年10月25日至2013年10月25日。
中國黃金集團(tuán)地質(zhì)有限公司出具了《新疆托里縣提依爾金礦詳查地質(zhì)報(bào)告》，提依爾金礦詳查探礦權(quán)的礦石儲量614.04萬噸，金金屬量9,677.47千克，平均品位 1.58克/噸。
北京中礦聯(lián)咨詢中心對此出具了“中礦咨評字[2012]1號”《<新疆維吾爾自治區(qū)托里縣提依爾金礦詳查報(bào)告>評審意見書》。
（二）資產(chǎn)評估情況
本次資產(chǎn)評估采用折現(xiàn)現(xiàn)金流量法進(jìn)行評估，資產(chǎn)評估基準(zhǔn)日為2011年11月30日。本次評估只對可露天開采的儲量進(jìn)行了利用，評估利用資源儲量為礦石量 385.87 萬噸，金金屬量 6,545.16 千克，金平均地質(zhì)品位 1.70 克/噸。公司考慮到周邊礦權(quán)正在整合當(dāng)中，擬對深部資源一并進(jìn)行開發(fā)，因此暫時(shí)未對深部資源做開發(fā)利用方案，沒有參與價(jià)值評估。
中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司（以下簡稱中聯(lián)集團(tuán)）對金福礦業(yè)出具了“中聯(lián)評報(bào)字[2012] 第57號”評估報(bào)告確定新疆托里縣提依爾金礦詳查探礦權(quán)在評估基準(zhǔn)日的價(jià)值為人民幣 15,462.16 萬元。
中聯(lián)集團(tuán)對金福礦業(yè)股東全部權(quán)益出具了中聯(lián)評報(bào)字[2012] 第58號評估報(bào)告，金福礦業(yè)股東全部權(quán)益在評估基準(zhǔn)日的市場價(jià)值為15,656.37萬元。
經(jīng)雙方協(xié)商，參考中聯(lián)集團(tuán)出具的“中聯(lián)評報(bào)字[2012] 第58號評估報(bào)告”的評估價(jià)格，確定股東劉新民所持有的金福礦業(yè)51%股權(quán)的最終轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣10,850萬元。
三、其他情況說明
交易雙方擬簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同約定：金福礦業(yè)目前擁有（現(xiàn)有儲量部分）并記載于《礦業(yè)權(quán)評估報(bào)告》的采礦權(quán)、探礦權(quán)根據(jù)法律、法規(guī)及規(guī)章于交割日以前須繳納而未繳納的探礦權(quán)價(jià)款、使用費(fèi)，采礦權(quán)價(jià)款、使用費(fèi)，無論主管機(jī)關(guān)在交割日前或交割日后要求繳納，均由劉新民承擔(dān)。
鑒于原股東之前在現(xiàn)有探礦權(quán)證外圍投入資金，進(jìn)行了地質(zhì)勘探工作，且已經(jīng)探明一定數(shù)量黃金資源儲量，目前正在以金福礦業(yè)的名義申請辦理礦業(yè)權(quán)證書。公司董事會同意授權(quán)給公司的經(jīng)營層參照本次交易確定的價(jià)格進(jìn)行收購。
特此公告。
????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會
?????????????????????????????????????????????????? 二○一二年二月二十七日