證券代碼：600489 股票簡稱：中金黃金 公告編號：2011-028
中金黃金股份有限公司
第四屆董事會第十五次會議決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第十五次會議于2011年9月21日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)到董事9人,實到9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會議有效審議表決，形成決議如下：
一、全票通過了《2010年度董事會對經(jīng)理層經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果的報告》。
二、全票通過了《關(guān)于以募集資金置換再融資項目前期投入的議案》。內(nèi)容詳見《中金黃金股份有限公司關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金的公告》（公告編號：2011-029）。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
二○一一年九月二十三日