證券代碼：600489 股票簡稱：中金黃金 公告編號：2011-016
中金黃金股份有限公司
第四屆董事會第十二次會議決議公告
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中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第十二次會議于2011年5月25日以通訊表決方式召開。會議應到董事9人,實到9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經會議有效審議表決，全票通過了《關于山東煙臺鑫泰黃金礦業有限責任公司1500t/d采選系統擴建項目和貸款擔保的議案》。內容詳見《中金黃金股份有限公司投資公告》（公告編號2011-017）、《中金黃金股份有限公司為控股子公司提供擔保的公告》（公告編號2011-018）。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
二○一一年五月二十六日