證券代碼：600489 股票簡稱：中金黃金 公告編號：2008-029
中金黃金股份有限公司
第三屆董事會第二十二次會議決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第二十二次會議于2008年10月27日以通訊表決方式召開。會議應到董事9人,實到9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經會議有效審議表決，形成決議如下：
一、全票通過了《關于向交通銀行北京和平里支行提用貸款的議案》。同意公司向交通銀行北京和平里支行貸款20,000萬元，期限1年，利率在中國人民銀行一年期基準貸款利率基礎上下浮10%，用以歸還公司于2008年已到期以及即將到期的借款。
二、全票通過了《中金黃金股份有限公司2008年第三季度報告》。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
二○○八年十月二十九日