證券代碼：600489 股票簡稱：中金黃金 公告編號：2008-022
中金黃金股份有限公司為控股子公司提供擔保的公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
● 被擔保人名稱
陜西太白黃金礦業有限責任公司（以下簡稱陜西太白）、潼關中金冶煉有限責任公司（以下簡稱潼關冶煉）、山東煙臺鑫泰黃金礦業有限責任公司（以下簡稱山東鑫泰）。
● 本次擔保數量及累計為其擔保數量
本次為陜西太白提供5700萬元貸款擔保，累計提供5700萬元貸款擔保；
本次為潼關冶煉提供6000萬元貸款擔保，累計提供6000萬元貸款擔保；
本次為山東鑫泰提供2000萬元貸款擔保，累計提供2000萬元貸款擔保。
●本次貸款的反擔保情況
陜西太白、山東鑫泰其他股東按股權比例提供擔保。
● 對外擔保累計數量
本次貸款擔保實施后，公司累計對外擔保金額為15600萬元，全部為對控股子公司的的擔保。
● 對外擔保逾期的累計數量
公司無逾期的對外擔保。
一、擔保情況概述
1.公司擬為控股子公司陜西太白提供貸款擔保5700萬元，用于陜西太白廟溝堆浸廢渣綜合利用（3000噸/日選礦廠）項目建設，貸款合同尚未簽訂。
2.潼關冶煉分別于2006年6月和2007年9月向建行天津開發分行和建行渭南分行貸款2000萬元和4000萬元，為期分別3年和1年，公司為2筆貸款共計6000萬元提供貸款擔保。潼關冶煉2筆貸款分別于2009年6月和2008年9月到期，公司擬為其繼續提供為期2年貸款擔保。
3.山東鑫泰分別于2007年6月和10月，向建行天津開發分行貸款1500萬元和500萬元，為期分別為1年，公司為2筆貸款共計2000萬元提供貸款擔保，山東鑫泰其他股東按股權比例提供反擔保。山東鑫泰2筆貸款分別于2008年6月和10月到期，公司擬為其繼續提供為期1年貸款擔保。
上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保總額15600萬元，占公司最近一期經審計凈資產的15.13%，符合中國證監會關于上市公司對外擔保的相關規定。公司第三屆董事會第十八次會議對上述擔保事項進行審議，會議應到9人，實到9人，會議全票通過了上述擔保事項。
二、被擔保人基本情況
1.陜西太白黃金礦業有限責任公司
注冊地點：陜西省太白縣太白河鎮
法定代表人：張耐林
經營范圍：黃金采、選、冶和水力發電
為本公司控股77.2%的子公司
截止2008年6月30日，資產總額39332萬元、負債總額18849萬元、凈資產20225萬元、實現利潤4406萬元。
2.潼關中金冶煉有限責任公司
注冊地點：陜西省潼關縣城關鎮上屯村
法定代表人：徐福山
經營范圍：金、銀、銅、鉛、硫的選冶及副產品銷售
為本公司控股90%的子公司
截止2008年6月30日，資產總額26131萬元、負債總額18753萬元、凈資產7378萬元、實現利潤1164萬元。
3.山東煙臺鑫泰黃金礦業有限責任公司
注冊地點：山東省海陽市郭城鎮河南村
法定代表人：馬英杰
經營范圍：金礦探采選冶
為本公司控股51%的子公司
截止2008年6月30日，資產總額7528萬元；負債總額4538萬元；凈資產2990萬元；實現利潤1317萬元。
三、擔保協議的主要內容
1.潼關冶煉分別于2006年6月和2007年9月向建行天津開發分行和建行渭南分行貸款2000萬元和4000萬元，為期分別3年和1年，公司為2筆貸款共計6000萬元提供貸款擔保。潼關冶煉2筆貸款分別于2009年6月和2008年9月到期，公司擬為其繼續提供為期2年貸款擔保。
2.山東鑫泰分別于2007年6月和10月，向建行天津開發分行貸款1500萬元和500萬元，為期分別為1年，公司為2筆貸款共計2000萬元提供貸款擔保，山東鑫泰其他股東按股權比例提供反擔保。山東鑫泰2筆貸款分別于2008年6月和10月到期，公司擬為其繼續提供為期1年貸款擔保。
四、董事會意見
董事會認為，上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保總額15,600萬元，占公司最近一期經審計凈資產的15.13%，符合中國證監會關于上市公司對外擔保的相關規定，同意上述貸款事項。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保總額15600萬元，無逾期擔保。
六、備查文件目錄
中金黃金股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議。
特此公告。
?????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會
?????????????????????????????????????????????????????????????? 二○○八年八月十二日