證券代碼：600489 股票簡稱：中金黃金 公告編號：2008-004
中金黃金股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議公告
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中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第十二次會議于2008年1月31日以通訊表決方式召開。會議應到董事9人,實到8人。獨立董事王超因故未能參加會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經會議有效審議表決，全票通過了《關于聘任會計師事務所的議案》。公司2006年度審計機構岳華會計師事務所有限公司于2007年12月與中瑞華恒信會計師事務所有限公司進行了合并，并更名為中瑞岳華會計師事務所有限公司。因此，公司擬聘任中瑞岳華會計師事務所擔任公司2007年度的審計機構，聘期一年，費用為60萬元。該事項尚需提交公司股東大會審議通過。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
????????????????????????????????????? 二○○八年二月一日