證券代碼：600489 股票簡稱：中金黃金 公告編號：2006-020
中金黃金股份有限公司
第二屆董事會第十八次會議決議公告
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中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2006年9月11日以通訊表決方式召開了第二屆董事會第十八次會議。會議應到董事15人,實到15人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。 經審議表決，與會董事全票通過了《關于向潼關中金冶煉有限責任公司提供擔保的議案》。公司的控股子公司潼關中金冶煉有限責任公司（以下簡稱潼關冶煉公司）擬向銀行續借于今年10月份到期的1,500萬元借款，用于擴建和技術改造項目的投料試生產。同時由于黃金價格上漲，原料成本上升，流動資金需求增加，潼關冶煉公司擬向銀行增加借款1,000萬元。公司擬為潼關冶煉公司向銀行借款2,500萬元提供相應擔保，有效期一年。上述借款行為實施后公司為潼關冶煉公司提供擔保金額總計為4,500萬元，潼關冶煉公司資產負債率為61.92%。公司對控股子公司擔保總額共計6,000萬元，占公司2006年6月30日凈資產的7.23％，符合上市公司對外擔保的相關規定。
特此公告。
???????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會
???????????????????????????? 二〇〇六年九月十二日