關于中金黃金股份有限公司
股權(quán)分置改革相關事項的獨立董事意見書
作為中金黃金股份有限公司（下稱公司）獨立董事，根據(jù)《關于上市公司股權(quán)分置改革的指導意見》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務操作指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2004年修訂）》及《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關規(guī)定，本人認真審閱了《中金黃金股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》，就公司股權(quán)分置改革事項發(fā)表如下獨立意見：
1、本次股權(quán)分置改革遵循了“公開、公平、公正”的原則，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)定和《公司章程》的要求。
2、本次股權(quán)分置改革體現(xiàn)了尊重流通股股東權(quán)利的原則；公司股權(quán)分置改革方案兼顧了全體股東的即期利益和長遠利益，不存在損害公司利益的情形；董事會將協(xié)助非流通股股東與流通股股東通過熱線電話、傳真、走訪機構(gòu)投資者、發(fā)放征求意見函等方式進行充分溝通和協(xié)商，并安排網(wǎng)絡投票和董事會征集投票權(quán)等程序，從程序上充分尊重和保護了流通股股東的合法權(quán)益。
3、本次股權(quán)分置改革的實施，將徹底解決公司股權(quán)分置的問題，有利于優(yōu)化公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，建立更為有效的監(jiān)督和約束機制。同時，全體股東將形成統(tǒng)一的價值評判標準，強化公司治理的共同利益基礎，完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，促進公司治理水平的不斷提高。
4、股權(quán)分置改革的實施將進一步推動公司健康發(fā)展，提升公司的整體價值，為公司的長遠發(fā)展奠定堅實的制度基礎。
獨立董事簽名：吳曉根、徐泓、董安生、羅家珂、魏俊浩
二○○六年四月十四日