證券代碼：600489???????? 股票簡稱：中金黃金??????? 公告編號：2005-012
中金黃金股份有限公司于2005年8月25日在河北省廊坊市召開了第二屆監事會第八次會議。會議應到監事 8人,實到6人。監事鄧鵬飛先生和尹宏海先生因工作原因未能出席會議，分別授權委托監事陳雄偉先生和傅世瑋先生代為出席會議并行使表決權。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并表決通過了以下議案：
一、全票通過了《關于計提資產減值準備的議案》。
二、全票通過了《公司2005年半年度報告》及其摘要。
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中金黃金股份有限公司監事會
?????????????????????????????? 二〇〇五年八月二十五日