證券代碼：中金黃金???????? 證券簡稱：600489?????? 公告編號：2005-014
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易的基本情況
為保證中原冶煉廠精煉業務的原料供應，中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）擬采購遼寧黃金公司所產合質金，預計每年交易金額為2億元，合同期限為一年，到期后雙方如無異議，合同自行延期一年。由于遼寧黃金公司是中國黃金集團公司的全資子公司，與公司同受母公司控制，因此該交易構成重大關聯交易。
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）關聯方簡介
單位：萬元
關聯方名稱 | 關聯關系 | 法定代表人 | 注冊資本 | 主營業務 | 住所 |
遼寧黃金公司 | 母公司的 全資子公司 | 李奇端 | 2,940 | 黃金礦產品及副產品有色金屬礦產品的冶煉、加工、銷售，井巷工程施工技術咨詢等。 | 沈陽市東陵區 萬柳塘路109號 |
（二）履約能力分析：
從上述關聯人的主要財務指標和經營情況分析，其可穩定地向公司提供合質金原料，不會形成壞賬。
三、定價政策和定價依據
關聯交易均由交易雙方根據“公平、公正、等價、有償”的市場原則，按照一般的商業條款簽訂協議，公司采取書面合同的方式與關聯方確定存在的關聯交易及雙方的權利義務關系。定價政策為：收購價格為以交易當日上海黃金交易所價格為基準。
四、交易目的和對公司的影響
公司中原冶煉廠每年需要采購大量的合質金原料。在原料市場競爭激烈的形勢下，遼寧黃金公司可按合同要求穩定地向公司提供所需的精煉原料。
五、獨立董事意見
公司獨立董事對上述預計的全年日常關聯交易經過了審慎審核，認為上述交易不會影響公司的資產的獨立性，符合公司及全體股東的利益，不會損害非關聯股東的利益。
??????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會
???????????????????????????????????????????????????????????? 二〇〇五年八月二十五日