證券代碼：600489 股票簡稱：中金黃金 公告編號：2005-008
中金黃金股份有限公司2004年度股東大會決議公告
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中金黃金股份有限公司2004年度股東大會于2005年5月12日在天津召開。出席本次大會的股東代表共9人，代表股份191227206股，占股份總數的68.3%，其中非流通股股東代表7人，代表股份180000000股，占股份總數的64.29%；流通股股東代表2人，代表股份11227206股，占股份總數的4.01%。會議由公司董事長宋鑫先生主持。本次大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。
本次大會經過有效表決，形成決議如下：
一、通過了《2004年度董事會工作報告》。表決結果為：191227206股贊成，0股反對， 0股棄權，贊成股份占出席會議有效表決權股份的100%。其中，非流通股份贊成的180000000股，反對的0股，棄權的0股；流通股份贊成的11227206股，反對的0股，棄權的0股。
二、通過了《2004年度監事會工作報告》。表決結果為：191227206股贊成，0股反對， 0股棄權，贊成股份占出席會議有效表決權股份的100%。其中，非流通股份贊成的180000000股，反對的0股，棄權的0股；流通股份贊成的11227206股，反對的0股，棄權的0股。
三、通過了《2004年度財務決算報告》。表決結果為：191227206股贊成，0股反對， 0股棄權，贊成股份占出席會議有效表決權股份的100%。其中，非流通股份贊成的180000000股，反對的0股，棄權的0股；流通股份贊成的11227206股，反對的0股，棄權的0股。
四、通過了《2004年年度報告》及其摘要。表決結果為：191227206股贊成，0股反對， 0股棄權，贊成股份占出席會議有效表決權股份的100%。其中，非流通股份贊成的180000000股，反對的0股，棄權的0股；流通股份贊成的11227206股，反對的0股，棄權的0股。
五、通過了《2004年度利潤分配議案》。表決結果為：191227206股贊成，0股反對， 0股棄權，贊成股份占出席會議有效表決權股份的100%。其中，非流通股份贊成的180000000股，反對的0股，棄權的0股；流通股份贊成的11227206股，反對的0股，棄權的0股。
六、通過了《關于修改公司章程的議案》。表決結果為：191227206股贊成，0股反對， 0股棄權，贊成股份占出席會議有效表決權股份的100%。其中，非流通股份贊成的180000000股，反對的0股，棄權的0股；流通股份贊成的11227206股，反對的0股，棄權的0股。
七、通過了《關于修改股東大會議事規則的議案》。表決結果為：191227206股贊成，0股反對， 0股棄權，贊成股份占出席會議有效表決權股份的100%。其中，非流通股份贊成的180000000股，反對的0股，棄權的0股；流通股份贊成的11227206股，反對的0股，棄權的0股。
八、通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。表決結果為：191227206股贊成，0股反對， 0股棄權，贊成股份占出席會議有效表決權股份的100%。其中，非流通股份贊成的180000000股，反對的0股，棄權的0股；流通股份贊成的11227206股，反對的0股，棄權的0股。
本次股東大會由天銀律師事務所鄒盛武律師現場見證，并出具法律意見書，本次股東大會召集召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事項，均符合我國有關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定；本次股東大會形成決議合法、有效。
特此公告。
中金黃金股份有限公司
二○○五年五月十二日