證券代碼：中金黃金???????? 證券簡稱：600489?????? 公告編號：2005-006
中金黃金股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、預(yù)計全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
單位：萬元?
關(guān)聯(lián)交易類別 | 關(guān)聯(lián)人 | 預(yù)計總金額 | 占同類交易的比例 | 上年實(shí)際發(fā)生的總金額 |
購買與生產(chǎn)有關(guān)的原料 | 河南秦嶺金礦 | 2,800 | 總計6,700 | 2% | |
河南金源黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2,900 |
山西大同黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 1,000 |
向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù) | 中國黃金集團(tuán)公司 | 400至 500 | 總計400至 500 | ???? 70%-80% | 0 |
接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù) | 河南中原黃金實(shí)業(yè)發(fā)展中心 | 800 | 總計2,100 | ???? 100% | 2,113 |
陜西東桐峪黃金實(shí)業(yè)有限公司 | 600 |
河北峪耳崖黃金實(shí)業(yè)發(fā)展中心 | 700 |
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1.各關(guān)聯(lián)方的基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系
單位：萬元
關(guān)聯(lián)方名稱 | 關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 法定 代表人 | 注冊資本 | 主營業(yè)務(wù) | 住所 |
河南秦嶺金礦 | 母公司的控股子公司 | 高延龍 | 6,725 | 礦產(chǎn)資源的勘察、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及多種經(jīng)營 | 河南省靈寶縣故縣鎮(zhèn) |
河南金源黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 母公司的控股子公司 | 王瑞祥 | 216 | 黃金生產(chǎn) | 河南省嵩縣 |
山西大同黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 聯(lián)營公司 | 韓玉軍 | 1,080 | 開采巖金、兼營白銀 | 山西省大同市陽泉縣 |
中國黃金集團(tuán)公司 | 控股股東 | 成輔民 | 200,000 | 組織黃金系統(tǒng)的地質(zhì)勘查、生產(chǎn)、冶煉、工程招標(biāo)、黃金生產(chǎn)的副產(chǎn)品及其制品的銷售；黃金系統(tǒng)企事業(yè)單位所需原材料、燃料、設(shè)備的倉儲、計劃內(nèi)供應(yīng)、計劃外批發(fā)、零售；承擔(dān)本行業(yè)的各類國外承包工程及工程所需設(shè)備、材料的出口；對外派遣本行業(yè)工程、生產(chǎn)、服務(wù)行業(yè)的勞務(wù)人員；經(jīng)營或代理除國家組織同意聯(lián)合經(jīng)營的16種出口商品和國家實(shí)行核定公司經(jīng)營的14種進(jìn)口商品以外的其它商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | 北京市安外青年湖北街一號 |
河南中原黃金實(shí)業(yè)發(fā)展中心 | 母公司的全資子公司 | 寇文勝 | 1,334 | 冶金礦山設(shè)備、防腐設(shè)備、管道及非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備及配件制造、維修，汽車配件，礦產(chǎn)品 | 河南省三門峽市湖濱區(qū)崤山路中段 |
陜西東桐峪黃金實(shí)業(yè)有限公司 | 母公司的全資子公司 | 母寶倉 | 1,000 | 礦山設(shè)備的加工、制造、修理和安裝 | 陜西省潼關(guān)縣桐峪鎮(zhèn) |
河北峪耳崖黃金實(shí)業(yè)發(fā)展中心 | 母公司的全資子公司 | 屈偉華 | 1,988 | 采礦、準(zhǔn)浸、機(jī)械加工、制造等 | 河北省寬城縣峪耳崖鎮(zhèn) |
2.履約能力分析：
從上述各關(guān)聯(lián)人的主要財務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營情況分析，其向公司支付的款項不會形成壞賬。
三、定價政策和定價依據(jù)
關(guān)聯(lián)交易均由交易雙方根據(jù)“公平、公正、等價、有償”的市場原則，按照一般的商業(yè)條款簽訂協(xié)議，公司采取書面合同的方式與關(guān)聯(lián)方確定存在的關(guān)聯(lián)交易及雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。其定價政策：國家有統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定價的，執(zhí)行國家統(tǒng)一規(guī)定；國家無統(tǒng)一收費(fèi)定價標(biāo)準(zhǔn)但當(dāng)?shù)赜薪y(tǒng)一地方規(guī)定的，適用當(dāng)?shù)氐囊?guī)定；既沒有國家統(tǒng)一規(guī)定，又無當(dāng)?shù)亟y(tǒng)一規(guī)定的，參照當(dāng)?shù)氐氖袌鰞r格；沒有上述三項標(biāo)準(zhǔn)時，依據(jù)提供服務(wù)的實(shí)際成本，確定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，采用這一標(biāo)準(zhǔn)的，以后各年度的收費(fèi)增長率不得超過當(dāng)?shù)氐脑鲩L幅度。
四、交易目的和對公司的影響
1.公司中原冶煉廠冶煉每年需要采購大量的金精礦原料。在原料市場競爭激烈的形勢下，河南秦嶺金礦、河南金源黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司、山西大同黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司按合同要求穩(wěn)定地向公司提供了所需的冶煉原料。
2.2002年，公司與原中國黃金總公司（現(xiàn)已變更登記為中國黃金集團(tuán)公司）簽定了《購買合質(zhì)金合同》。該合同約定公司按上海黃金交易所公布的合質(zhì)金平均價收購原中國黃金總公司所屬企業(yè)生產(chǎn)的全部合質(zhì)金。鑒于原合同已于2004年12月31日履行完畢到期，公司與中國黃金集團(tuán)公司于2005年3月1日在北京經(jīng)協(xié)商簽署了《委托精煉合同》。按照合同約定集團(tuán)公司所屬子公司生產(chǎn)的合質(zhì)金全部委托公司統(tǒng)一進(jìn)行精煉，年加工量約為9噸，全年預(yù)計交易金額為400萬元至500萬元。新合同將原《購買合質(zhì)金合同》購銷方式改成委托加工方式后，會減少銷售收入8億元左右，但對公司利潤影響不大，冶煉的毛利率會相應(yīng)提高。
3.公司設(shè)立后，需要由河南中原黃金實(shí)業(yè)發(fā)展中心、陜西東桐峪黃金實(shí)業(yè)有限公司以及河北峪耳崖黃金實(shí)業(yè)發(fā)展中心提供生產(chǎn)輔助、生活后勤等必不可少的服務(wù)，為了明確公司與河南中原黃金實(shí)業(yè)發(fā)展中心、陜西東桐峪黃金實(shí)業(yè)有限公司以及河北峪耳崖黃金實(shí)業(yè)發(fā)展中心的權(quán)利與義務(wù)關(guān)系，協(xié)議各方簽署了《綜合服務(wù)協(xié)議》、《房屋租賃協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議。
五、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對上述預(yù)計的全年日常關(guān)聯(lián)交易經(jīng)過了審慎審核，認(rèn)為上述交易不會影響公司的資產(chǎn)的獨(dú)立性，符合公司及全體股東的利益，不會損害非關(guān)聯(lián)股東的利益。
六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
1.2000年，公司分別與河南中原黃金實(shí)業(yè)發(fā)展中心、陜西東桐峪黃金實(shí)業(yè)有限公司和河北峪耳崖黃金實(shí)業(yè)發(fā)展中心簽訂了《綜合服務(wù)協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議、《房屋租賃合同》及補(bǔ)充協(xié)議。將根據(jù)實(shí)際需要和市場及成本價格變化情況，對上述項目、價格進(jìn)行調(diào)整，之后將續(xù)簽2005年該等協(xié)議和合同。
2.2000年，公司與河南秦嶺金礦、河南金源黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司等簽定了《工礦產(chǎn)品購銷合同》。合同有效期至2006年12月31日。
3. 2005年，公司與中國黃金集團(tuán)公司在北京經(jīng)協(xié)商簽署了《委托精煉合同》。按照合同約定集團(tuán)公司所屬子公司生產(chǎn)的合質(zhì)金全部委托公司統(tǒng)一進(jìn)行精煉，合同有效期一年，期滿如雙方無疑義，照此順延。
七、備查文件
??? 1.《工礦產(chǎn)品購銷合同》。
??? 2.《綜合服務(wù)協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議。
??? 3.《房屋租賃合同》及補(bǔ)充協(xié)議。
??? 4.《委托精煉合同》。
??????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會
????????????????????????????????? 二〇〇五年三月二十九日