證券代碼：600489 股票簡稱：中金黃金 公告編號：2005-004
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中金黃金股份有限公司第二屆董事會第九次會議通知于2005年3月18日以傳真、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會議于2005年3月29日上午9點(diǎn)在北京召開。會議應(yīng)到董事15人,實到董事12人。董事瓊達(dá)先生、翟延明先生，獨(dú)立董事吳曉根先生因工作原因未能參加會議。瓊達(dá)先生授權(quán)委托董事麻伯平先生、翟延明先生授權(quán)委托董事宋鑫先生，吳曉根先生授權(quán)委托獨(dú)立董事徐泓女士代行全部職權(quán)。會議由宋鑫董事長主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議表決了以下議案：
一、全票通過了《2004年度董事會工作報告》。
二、全票通過了《2004年度總經(jīng)理工作報告》。
三、全票通過了《2004年度財務(wù)決算報告》。
四、全票通過了《2004年年度報告》及其摘要。詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
五、全票通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》和證券監(jiān)管機(jī)關(guān)的要求，為把保護(hù)公眾投資者的合法權(quán)益等工作落在實處，對公司章程的有關(guān)條款進(jìn)行了修訂和完善。詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
六、全票通過了《關(guān)于修改股東大會議事規(guī)則的議案》。根據(jù)修改后的公司章程，對公司股東大會議事規(guī)則的有關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修訂和完善。詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
七、全票通過了《2004年度利潤分配預(yù)案》。經(jīng)武漢眾環(huán)會計師事務(wù)所有限公司審計，2004年公司實現(xiàn)合并凈利潤38,838,605.05元（母公司凈利潤36,021,175.63元），按照公司章程的規(guī)定提取法定公積金10%，為3,602,117.56? 元，提取10%的法定公益金3,602,117.56 元，當(dāng)年可供分配利潤為28,816,940.51 元，加上上年末未分配利潤74,163,623.62 元，減去本年分配2003年紅利42,000,000.00 元，公司可供股東分配的利潤為60,980,564.13元。公司擬以2004年末股本總數(shù)280,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元（含稅），合計42,000,000元。公司不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
八、全票通過了《關(guān)于提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。2004年公司提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備總計824萬元。
九、全票通過了《關(guān)于向湖北三鑫金銅股份有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》，擔(dān)保金額6000萬元人民幣。
十、全票通過了《關(guān)于向山東鑫泰黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案》，擔(dān)保金額1000萬元人民幣。
十一、全票通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。根據(jù)工作需要，聘任孫連忠先生和陳雄偉先生為中金黃金股份有限公司副總經(jīng)理。
十二、全票通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，擬繼續(xù)聘請武漢眾環(huán)會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2005年審計機(jī)構(gòu)，聘期一年，費(fèi)用為55萬元。
十三、全票通過了《關(guān)于召開2004年度股東大會的議案》。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會決定于2005年5月12日在天津召開公司2004年度股東大會。有關(guān)事宜如下：
（一）會議時間：2005年5月12日（周四）上午9：00開始，會期半天，報到時間為2005年5月11日(周三)。
（二）會議地點(diǎn)：公司總部（天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)洞庭路27號九洲大廈四層會議室）。
（三）會議主要議程：
1.審議《2004年度董事會工作報告》；
2.審議《2004年度監(jiān)事會工作報告》；
3.審議《2004年度財務(wù)決算報告》；
4.審議《2004年年度報告》及其摘要；
5.審議《2004年度利潤分配預(yù)案》；
? 6.審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；
7.審議《關(guān)于修改股東大會議事規(guī)則的議案》；
8.審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。
上述議程內(nèi)容，詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
（四）出席會議人員：
1.2005年4月30日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的全體股東。因故不能出席的股東可委托代理人出席。
2.公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3.公司聘請的律師。
（五）參加會議登記辦法：
1.登記手續(xù)：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡到公司登記；個人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證到公司登記。股東可以通過信函、傳真辦理登記。
2.登記時間：2005年5月9日和2005年5月10日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30。
3.登記地點(diǎn)：中金黃金股份有限公司董事會秘書事務(wù)部。
（六）其它事項：
1.會期半天。與會股東交通費(fèi)和食宿費(fèi)自理。
2.聯(lián)系地址：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)洞庭路27號九洲大廈
聯(lián)系電話：（022）66201747
傳真電話：（022）66201747、66201498
? 聯(lián) 系 人：應(yīng)雯
中金黃金股份有限公司董事會
??? 二〇〇五年三月二十九日
附件：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲委托????? 先生（女士）代表我本人（單位）出席中金黃金股份有限公司2004年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人（簽名）:???????????????? 身份證號碼：
委托人持股數(shù)：????????????????? 委托人股東賬號：
受托人（簽名）：???????????????? 受托人身份證號碼：