中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）于2004年3月29日在天津武清開發(fā)區(qū)天鵝湖溫泉度假村召開了第二屆董事會(huì)第3次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事15人,實(shí)到董事14人。獨(dú)立董事董安生先生因工作原因未能出席，授權(quán)委托獨(dú)立董事吳曉根先生代行全部職權(quán)。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并表決通過了以下議案：
一、通過了《2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
二、通過了《2003年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
三、通過了《公司2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
四、通過了《公司2003年度報(bào)告》及其摘要。
五、通過了《公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
經(jīng)武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，公司2003年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)39,789,149.26元，按照公司章程規(guī)定，提取10%的法定公積金3,978,914.93元和10%的法定公益金3,978,914.93元后，當(dāng)年可供分配利潤(rùn)為31,831,319.40元，加上上年末未分配利潤(rùn)42,332,304.22元，可供股東分配的利潤(rùn)總計(jì)為74,163,623.62元。根據(jù)公司全年資金計(jì)劃安排，從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展角度考慮，擬以2003年末股本總數(shù)280,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元（含稅），合計(jì)42,000,000元，本次分配完成后剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度，本年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
六、通過了《關(guān)于高級(jí)管理人員薪酬的議案》。
??? 擬對(duì)公司高級(jí)管理人員實(shí)行年薪制。其報(bào)酬由基本年薪和風(fēng)險(xiǎn)年薪組成。基本年薪按月平均支付。風(fēng)險(xiǎn)年薪按年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核辦法，于年終考核后支付。
七、通過了《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額度的議案》。
??? 擬在中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)民生銀行和招商銀行申請(qǐng)總額度為人民幣5億元的授信，期限三年。
八、通過了《關(guān)于組建青海中金礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司的議案》。
??? 公司擬與青海省核工業(yè)地質(zhì)局共同投資組建青海中金礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司。公司和青海省核工業(yè)地質(zhì)局分別出資51萬元和49萬元，并分別擁有該公司51%和49%的股權(quán)。青海省核工業(yè)地質(zhì)局與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
九、通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》。
??? 按照《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》和《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》的規(guī)定，對(duì)公司章程進(jìn)行了修訂和完善。詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
十、通過了《關(guān)于制定公司投資者關(guān)系管理辦法的議案》。
??? 詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
十一、通過了《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
??? 根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，擬繼續(xù)聘請(qǐng)武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2004年審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
十二、通過了《關(guān)于召開2003年度股東大會(huì)的議案》。
??? 根據(jù)《公司法》和《公司章程》規(guī)定，董事會(huì)決定于2004年5月13日召開公司2003年度股東大會(huì)。有關(guān)事宜如下：
（一）會(huì)議時(shí)間：2004年5月13日（周四）上午9：00開始，會(huì)期半天，報(bào)到時(shí)間為2004年5月12日(周三)。
（二）會(huì)議地點(diǎn)：天津武清開發(fā)區(qū)天鵝湖溫泉度假村。
（三）會(huì)議主要議程：
? 1．審議《2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
? 2．審議《2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
? 3．審議《公司2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
? 4．審議《公司2003年度報(bào)告》及其摘要；
? 5．審議《公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
? 6．審議《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額度的議案》
? 7．審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；
? 8．審議《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
? 9．審議《關(guān)于董事、監(jiān)事津貼的議案》；
? 10．審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)主席薪酬的議案》；
? 11．審議《關(guān)于調(diào)整監(jiān)事會(huì)成員的議案》；
? 12．審議《關(guān)于修改監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》。
上述議程內(nèi)容，詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
（四）出席會(huì)議人員：
? 1．2004年4月30日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東。因故不能出席的股東可委托代理人出席。
? 2．公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
? 3．公司聘請(qǐng)的律師。
（五）參加會(huì)議登記辦法：
? 1．登記手續(xù)：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡到公司登記；個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證到公司登記。股東可以通過信函、傳真辦理登記。
? 2．登記時(shí)間：2004年5月10日至2004年5月11日上午8:30-11:30，下午2:30-5:30。
? 3．登記地點(diǎn)：中金黃金股份有限公司董事會(huì)秘書事務(wù)部。
（六）其它事項(xiàng)：
1．會(huì)期半天。與會(huì)股東交通費(fèi)和食宿費(fèi)自理。
2．聯(lián)系地址：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)洞庭路27號(hào)13層；
郵政編碼：300457
聯(lián)系電話：（022）66201747
傳真電話：（022）66201747、66201498
聯(lián) 系 人：姚海橋、許愛國(guó)
中金黃金股份有限公司董事會(huì)
二〇〇四年三月二十九日
附件：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲委托????? 先生(女士)代表我本人(單位)出席中金黃金股份有限公司2003年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人(簽名)：????????????????????????????? 身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)：????????????????????????????? 委托人股東賬號(hào)：
受托人(簽名)：????????????????????????????? 受托人身份證號(hào)碼：
受托日期：