中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第二屆監(jiān)事會(huì)第1次會(huì)議，于2003年9月29日在天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)金帆酒店召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事7名，實(shí)到6名，另有監(jiān)事鄧鵬飛先生委托監(jiān)事陳雄偉先生代行全部職權(quán)，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 經(jīng)審議并逐項(xiàng)表決，會(huì)議全票通過(guò)了如下決議：
一、選舉傅世瑋先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席；
二、審議通過(guò)了《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（修改稿）》。
注：傅世瑋先生的簡(jiǎn)歷見(jiàn)2003年8月29日的《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。
中金黃金股份有限公司董事會(huì)
2003年9月29日